上海华峰铝业股份有限公司
独立董事 2025 年第三次专门会议决议
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第三次
专门会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，全体独立董事一致同意豁免
此次会议需提前发出会议通知的要求。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席
独立董事 3 人，全体独立董事会前一致推举独立董事彭涛为 2025 年第三次独立
董事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司
独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定。
会议审议了《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》。
经审议，独立董事认为：
考依据，同时考虑到标的资产中的无证建筑物未来可能存在拆除的损失风险，交
易双方签署《股权转让协议之补充协议》，约定将上述无证建筑物按评估值从总
交易对价中扣除。交易定价机制公开、透明、合理、公允，未发现损害公司及全
体股东利益的情形。
让方华峰集团同意出具书面承诺，对前述风险承担兜底责任，有效保障公司利益。
公司拟在标的资产完成工商变更之日起 18 个月内通过转让（包括但不限于协议
转让、拍卖、变卖等形式）、市场化出租等方式，完成固定资产中机器设备的资
产盘活安排。对固定资产中机器设备通过协议转让、拍卖、变卖等处置方式进行
处置的，如出现实际成交价格低于标的资产初始交割时的评估价等情形，华峰集
团同意出具书面承诺，补足上述机器设备处置净损失金额，进一步降低了公司收
购行为的整体风险。
综上，全体独立董事一致同意公司签署《股权转让协议之补充协议》，并同
意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
