C卜 Z″″D云 南城 投
云南城投置业股份有 限公司
⒛ 25年 第七次临时股东会
会 议 资 料
云南城投置 业股份有限公司
⒛石 年第 七 次临时股东会现场会议表决办法说 明
“
为维护投 资者 的合法权 益 ,确 保股 东在 云 南城投置 业股 份有 限公司 (下 称 公
”
司 )⒛ 25年 第 七 次 临 时股 东会会议期 间合法 行使表 决权 ,依 据 《中华 人 民共
和 国公司法 》 (下 称 《公 司法 》 )和 《云南 城投置 业股 份 有 限公司章程 》 (下 称
《公司章程 》 )的 有 关规 定 ,特 制定本次股东会表 决办法 。
一 、本 次股 东会 审议 的议案 如 下 :
展期 的议案 》 :
申请借款额度 的议 案 》 ;
动管理 办法)的 议 案 》 ;
二 、会议采 用 记 名 投 票 方 式表 决 ,股 东 (代 理 人 )在 会 议 表 决 时 ,以 其所
代表 的有表 决权 的股 份 数 额 行使表 决权 ,每 一 股拥 有 一 票 表 决权 。
三 、表 决时 ,设 监 票 人 一 名 ,计 票人 二 名 ,并 由律 师现场 见 证 。
监票人 的职 责 :对 投 票和计 票过程进 行监督 。
计 票人 负责 以下 工 作 :
l、 核 实参加 投 票 的股 东代表人数 以及所 代表 的股份 数 ;股 东在表 决票 下方
“ ”“ ” “ ”
的 同意 反对 和 弃权 中任选 一 项 ,选 择 方式应 以在所选项对应 的空格
“
中打 V” 为准 ,不 符合此 规定的表诀 均 视为弃权 ;
过 发 出的票数 ;
四 、计票 结束后 ,由 监 票人宣读表 决结果 。
云南 城 投置
目 录
的议案 。
…………………………………………………………………………………¨22
………………47
………………4:
的议案 。
……………………………………………………………………………………50
议案一 ∶
云南城投置业 股份有限公司
关于公司 ⒛“ 年融资事项的议案
各位 股 东 :
为更好地 推进 公司融 资工 作开展 ,确 保 公 司项 目开 发 的顺利实施 ,现 拟 提请
公 司股 东会批 准 ⒛ 26年 如 下融 资事项 :
一 、公 司 (含 合 并报表范 围内的下属 公 司 )⒛ 26年 计划 融 资 25亿 元 (不 含
控股股 东借款 、股权 类融资 )。
二 、对 于对 外 的债权性融 资 ,融 资额度 、融 资期 限 、融 资成本 、增 信措施 (包
括但 不 限于 以 自有 资产或权利进行 抵押 或 质押 ,为 自身提供担保 )等 事 宜 ,单 笔
不超 过人 民 币 10亿 元 (含 人 民币 10亿 元 )的 ,董 事 会在取得股 东会授权 之 同时 ,
进 一 步转授 权 公 司总经理 办公会进 行 决策 ;单 笔超 过 人 民 币 10亿 元 (不 含 人 民
币 10亿 元 )的 ,由 公司董事 会 审批 ,公 司董 事长或其授权代表签 署相 关法 律 文
件 :对 增 信措 施 中涉及担保事宜 的 ,按 公 司对担 保事项 的相关要求履行相应程 序 。
三 、对 于在 证 券 交 易所 、发展和 改革委 员会 、中国银行 间市场 交 易商 协会 及
各金 融 资产 交 易所 等发行债券或债权 融 资计划 ,单 笔 不超过 人 民币 ⒛ 亿 元 (含
人 民 币 20亿 元 )的 ,由 公司董事 会 审批 ,公 司董事长或其授权 代表签 署相 关法
律 文件 。
四 、对 于 公 司 出资参与设立 的 以融 资为 目的 的基 金 (包 括但 不 限于 公 司型基
金 、合 伙 型基 金 、 契约型基金 )的 出资方 式 、 出资 比例 、成本及收益分配 方式 、
增 信措 施 、基 金 期 限等事宜 ,由 公司董事 会 审批 ,公 司董事长或其授权 代 表签 署
相 关法律 文件 。
五 、对 于基 金存续期 间的变更 (包 括但 不 限于 出资方式 、出资 比例 、成 本 及
收益分 配方 式 、增 信措施 、基金期 限等 事 宜 ),董 事 会在取得股 东会授 权 之 同时 ,
进 一 步转授 权 公 司总经理 办公会进 行 决策 。
六 、对 公 司存量 融 资及上述新增 融 资 ,在 债务 存续期 间的变更 ,董 事 会在 取
得股 东会授 权之 同时 ,进 一步转授权 公 司总经 理 办公会进 行决策 。
上 述 融 资 事 项 有 效期 自公 司 ⒛ 25年 第 七 次 临 时股 东会 审 议通 过 之 日起 至
-s
⒛ 26年 12月 31日 止 。
本议 案 已经 公 司第 十届董事会第 三 十七 次会 议 审议通过 ,现 提交公 司 ⒛ 25
年第七 次 临时股 东会进行 审议 。
请 各位股 东审议 。
鳕
云南城投置业股份有限公司董事会
议案 二 ∶
云南城投置业 股份有限公司
关于公司 ⒛“ 年担保事项的议案
各位股 东 :
为更 好地推进 公 司担保工作开展 ,拟 提 请 公司股 东会批准 ⒛ 26年 担 保 事项 ,
具体情况 如 下 :
一 、担保情 况概述
(一 )担 保对 象及基本情况
为满 足 公司及 下属 公司融 资及经 营 需求 ,提 高管理 效率 ,拟 提请股 东会对 公
司及 下属 公 司担保事项进行 审议批 准 :
控股 公 司对 公 司的担保 ;下 属全 资 、控 股 公 司之 间的担保 ,不 包含 公 司对 参股 公
司的担 保 。担 保 的方式包括但不 限于保 证 、质押 、抵押 。
司担保 总 额 2亿 元 ,其 中 :为 资产 负债 率 ⒛ %以 上 的担保对 象提供 的担 保 总额 1
亿元 ,资 产 负债 率 ⒛ %以 下的担保对 象提 供 的担保 总额 1亿 元 ;对 控 股 子 公 司担
保总额 19亿 元 ,其 中 :为 资产 负债 率 ⒛ %以 上 的担保对 象提供 的担保 总 额 1亿
元 ,资 产 负债率 ⒛ %以 下的担保对 象提 供 的担 保总额 18亿 元 。
其他 被 担保 子公 司担保额度 内调剂使用 ,资 产 负债率超 过 ⒛ %的 被担 保 子 公 司 只
能从 资产 负债 率 ⒛ %以 上 的被担 保子 公 司担 保额度 内调剂使用 ,授 权 公 司总经 理
办 公会根据 公 司合并报 表范 围 内子 公 司 的实 际业务 发展 需求 ,办 理相 关 手续 。
提 请 股 东会批 准授权 公司总经 理 办 公会 ,在 前述担保额度 内 ,根 据 具体情 况
决 定担 保 方 式 、担保 金额 、担保 期 限并签 署 担 保协议等相关 文件 。在股 东会 审议
通 过 的担 保额度 内,公 司将不再 就具体 发 生 的担 保 另行 召开董 事会或 股 东会 审议 。
对于超 出本 次担保 审议范 围的,严 格 按 照 上 市 公 司相 关 监管要求及 决策程 序执 行 。
上 述 事 项 有 效期 自公 司 ⒛ 25年 第 七 次 临 时 股 东会 审议通 过 之 日起 至 ⒛ 26
年 12月 31日 止 。
(二 )担 保预计基本情况
是 否 有 反 担 保
是 否 关 联 担 保
担保额度
被担保
担保方 占上市公
方最近 截 至 目前 本 次新增
被担 持股 司最近 一 担保 预 计
担保方 一期 资 担保余额 担保 额度
保方 比侈刂 期经 审计 有 效期
产 负债 (万 元 ) (万 元 )
(%) 净 资产 比
率 (%)
例 (%)
一 、对 全资子 公 司
被担保方资产 负债率超 过 ⒛ %
自 公 司 ⒛ 25
云南城
不 适 用
云 南城 年第七次临
投天堂
投置业 时股 东会审
岛置 业 100 190.58 0.00 10,000.00 7.59 不
口
股份有 议通过之 日
有限公
限公 司 起 至 ⒛ 26年
司
被担保 方 资产 负债 率未超 过 ⒛ %
自 公 司 ⒛25
不 适 用
云 南城 云南城 年第七次临
投置业 投物业 时股 东会审
口
股份有 服务有 议通过之 日
限公司 限公 司 起 至 ⒛ 26年
二 、对控股子 公 司
被担保方 资产 负债 率超 过 70%
自 公 司 ⒛ 25
云泰 商
云南 城 年第七次临 不 适 用
业管理
不口
投置业 时股 东会审
( 天 43 121.01 0.00 10,000.00 7,59
股份有 议通 过之 口
津 )有
限公司 起 至 ⒛ 26年
限公 司
被担保方 资产 负债 率 未超 过 70%
自 公 司 2025
不 适 用
云 南城 成 者阝银 年第七次临
日
投置 业 城置 业 时股东会审
疋
股份有 有限公 议通 过之 日
限公司 司 起 至 ⒛ 26年
二 、被担保人基本情况
口法 人
□其 他 (请 注 明 )
被担 保 人 名称 云南城 投 天堂 岛置 业 有 限公司
z全 资子 公 司
被担 保 人类 型及上 市公 □控股 子 公司
司持股情 况 □参股 公司
□其他 (请 注 明 )
主 要股 东及持股 比例 公 司持有其 100%股 权
法 定代 表人 胡琳
统 一 社会信用 代码 9153012132915454XJ
成立 时 间 ⒛ 15年 2月 28日
注 册地 云南 省 昆明市呈贡 区斗南 街道 小王家 营 12幢 2101室
注 册 资本 (万 元 ) 10,000,00
公 司类 型 有 限责任 公司 (自 然人投 资或控股 的法 人独 资 )
许 可项 目:代 理记 账 。 (依 法 须经批 准 的项 目,经 相 关
部 门批 准 后方可 开展经 营活动 ,具 体 经 营项 目以相 关部
门批 准 文件或 许可证件 为准 )一 般项 目:企 业 管理 :商
业 综 合体 管理服 务 :物 业 管理 ;住 房 租赁 ;非 居住 房地
产 租赁 ;停 车场 服务 ;日 用 百货销售 :服 装服饰 零 售 ;
珠 宝 首饰 零 售 ;技 术服务 、技 术开发 、技 术 咨询 、技 术
交流 、技 术转 让 、技术推 广 ;市 场 营销策划 :计 算机 系
经 营范 围 统服 务 ;软 件 开 发 ;软 件销售 ;信 息系统 集成服 务 ;信
息系统运 行 维护服务 :会 议及展 览服 务 :广 告设计 、代
理 ;国 内贸 易代理 ;单 用途 商 业 预付 卡代 理 销 售 ;供 应
链 管 理服 务 ;企 业 管理 咨询 ;财 务 咨询 ;针 纺织 品及原
料销 售 ;工 艺 美术 品及礼 仪用 品销售 (象 牙 及其 制 品除
外 );化 妆 品批 发 ;化 妆 品零 售 ;食 品销 售 (仅 销 售预
包装 食 品 )。 (除 依法 须经批 准 的项 目外 ,凭 营业执 照
依法 自主开展 经 营活动 )
⒛ 25年 9月 30日 ⒛ ⒉ 年 12月 31日
项 目
主 要 财 务 指 标 (万 元 ) (未 经 审计 ) (经 审 计 )
资产 总 额 3.30 3,35
负债总额 628.93 628.93
资产净额 -625.63 -625.57
营业 收 入 0.00 0.00
氵
争禾刂
润 -0.05 -0.10
囡法 人
□其他 (请 注 明)
被 担 保 人 名称 云南 城投物 业 服务有 限公司
z全 资子 公司
被担 保人类 型及 上市公 □控股子 公 司
司持股情 况 □参股 公 司
□其他 (请 注 明)
主 要 股 东 及 持 股 比例 公 司持 有 其 100%股 权
法 定代表人 赵亦名
统 一 社会信用代码 91530111670881281P
成立 时间 ⒛ 08年 3月 5日
中国 (云 南 )自 由贸 易试验 区 昆明片区官渡 区 民航 路 硐 0
注 册地
号云南城 投 大 厦
注 册 资本 (万 元 ) 1,000,00
公 司类 型 有 限责任 公 司 (自 然人投 资或控股 的法 人 独 资 )
许可项 目:餐 饮服 务 ;建 设 工 程施 工 ;住 宿服 务 ;酒 类
经 营 ;出 版物 零售 ;小 餐饮 、小食杂 、食 品小作坊 经 营 ;
食 品生产 ;劳 务派遣服务 。 (依 法须经 批 准 的项 目,经
相 关部 门批 准 后方可开展经 营活动 ,具 体 经 营项 目以相
关部 门批 准 文件或许 可证件 为准 )一 股 项 目:物 业 管 理 ;
花卉 绿植 租借 与代管理 ;家 政服务 ;城 市绿化 管 理 ;停
经 营范 围
车场 服务 ;信 息 咨询服务 (不 含许可类 信 息 咨询 服务 );
国内贸 易代 理 ;房 地产经纪 ;小 微型客 车 租赁经 营服务 ;
代 驾服务 ;互 联 网销售 (除 销售 需要 许 可 的商 品 );广
告发布 ;日 用 百货销售 ;日 用家 电零售 ;日 用 品销售 ;
食 品销 售 (仅 销 售预包装食 品 );食 品互联 网销售 (仅
销售 预包装 食 品 );养 老服务 ;餐 饮 管 理 ;酒 店 管 理 ;
外卖递送 服务 ;礼 仪服 务 ;农 副产 品销 售 ;劳 务服务 (不
含 劳务派遣 );人 力 资源服务 (不 含职业 中介活动 、劳
务 派遣 服务 );业 务培 训 (不 含 教 育培 训 、职业技 能培
训等 需取 得许 可 的培训 );第 一 类 医疗 器械销售 ;宠 物
食 品及用 品零售 ;宠 物 食品及用 品批 发 ;化 妆 品零售 ;
玩 具 销售 ;个 人 卫 生用 品销售 ;箱 包 销售 ;厨 具 卫具及
日用 杂 品零售 ;汽 车装饰用 品销售 ;五 金产 品零售 ;体
育用 品及器材 零售 ;户 外用 品销 售 ;露 营地 服 务 。 (除
依法 须经批 准 的项 目外 ,凭 营 业 执 照 依法 自主开展经 营
活动 )
⒛ 25年 9月 30日 2u4年 12月 31日
项 目
(未 经 审计 ) (经 审计 )
资产 总额 42,971.16 36,851.29
主要财 务指标 (万 元 ) 负债 总额 24,352.73 19,307,12
资产 净额 18,618.43 17,544.17
营业 收入 13,846.62 19,058.73
冫
争禾刂
润 1,074.26 2,322.98
口法 人
□其他 (请 注 明 )
被担保人 名称 云 泰 商 业 管理 (天 津 )有 限公 司
□全 资 子公司
被担 保人类型及上 市 公 口 控 股 子 公 司
司持股情况 □参股 公 司
□其他 (请 注 明 )
主要股 东及持股 比例 公 司持有其 侣 %股 权
法 定代表人 李想
统 一 社会信用代码 91120118⒈ 压A06BXCGXJ
成立 时 间 ⒛ 18年 5月 9日
天津 自贸试验 区 (东 疆保税港 区 )重 庆 道 以南 ,呼 伦 贝
注册地 尔路 以西铭海 中心 5号 楼 丬、 10-707(天 津 东疆 商服 商
务 秘 书服务有 限公 司滨海 新 区分 公 司托 管第 281号 )
注 册 资本 (万 元 ) 10,000.00
公司类 型 有 限责任 公 司
企业 管理服务 ;经 营管理写字楼 、酒店 、 服务 型公寓 、
商场 、停 车场 及其他 商业 设施 ;房 屋 出租 :物 业 管理 :
房屋 工 程 设计 ;代 理记账 ;财 务 咨询 ;企 业 管 理 咨询 ;
经 济 信 息 咨询 ;计 算机信息技 术服 务 与技 术 咨询 ;计 算
机 系统集 成 ;网 络 设备安装与维护 ;日 用 百货 、针纺织
经 营范 围 品 、金银 首饰 、工艺 美术品 、家用 电器 、照 相 器材 、通
讯器材 、 电子产 品 、玩 具 、珠宝 、眼 镜 、钟表 、服装 、
鞋帽 、箱包 、皮革制 品 、体 育用 品 、办公用 品 、化妆 品 、
护肤 品 、花 草及观 赏植物 的批 发兼零 售 ;佣 金代理业 务
(拍 卖 除外 )。 (依 法须经批准 的项 目,经 相 关部 门批
准 后方 可开展经 营活动
⒛ 25年 9月 30日 2陇 4年 12月 31日
项 目
(未 经审计 ) (经 审计 )
资产 总 额 153,314.24 181,391.03
主要财 务指标 (万 元 ) 负债 总额 185,530.01 208,244.78
资产 净 额 -32,215.77 -26,853.75
营业 收入 49,909.09 743329,39
净利润 -5,362.02 -2,564.11
曰法 人
□其他 (请 注明)
被担保 人 名称 成都银城置 业 有 限公司
□全 资子 公 司
被担 保人类型及 E市 公 囡 控 股子 公 司
司持股情 况 □参股 公 司
□其 他 (请 注 明)
主要股 东及持股 比例 公 司持有 其 70%股 权
法 定代表人 崔铠
统 一 社 会信用代码 91510100556446171B
成立时间 ⒛ 10年 8月 31日
中国 (四 川 )自 由贸易试验 区成都 市高新 区天 府大道北
丹士
注月 也
段 1199号
注册 资本 (万 元 ) 55,000,00
公司类型 有 限责任 公司 (中 外合 资 )
在 四川省成都市锦晖西 一 街 与天府 大道北段 交汇处 (宗
地编 号 :GX14(211/21γ 252):201O~3o)从 事商业 设
施 、 写字楼 、酒店 、住宅及相 关健 身设施 、停车场等配
套设施 的开发 、建设 、经 营和管理 ;百 货商场 的经 营管
理及相 关活动组织 策划 ,并 提 供相 关配套服务 ;百 货零
售 ;自 有房屋租赁 ;会 议服 务 ;经 营客房住宿 、 宾馆 、
酒 吧 、茶座 、游泳池 、SPA、 健 身室 、家庭洗衣服务 ;
批 发零 售 :工 艺 美术 品 (不 含 文物 )、 日用 品、预包装
经营范 围 食 品 、 图书音像制 品 ;汽 车租赁 ;餐 饮服务 ;KTV、 室
内游 乐设施经 营管理 ;从 事房地 产 信 息咨询 并提供其他
商 业配 套服务 ;打 印 、复 印 、彩扩 服务 ;物 业 管理 。 (以
上经 营范 围涉及许可证经 营 的仅 限分 支机构经 营 ;以 上
经 营范 围不含 国家法律法 规 限制或禁 止 的项 日,涉 及 国
家规定实施准入 特别管理措施 的除外 ,涉 及许可证 的凭
相 关许可证方可开展经 营活动 )。 (依 法须经批准 的项
目,经 相关部 门批准后方 可开展经 营活动 ,涉 及 国家规
定实施特 别管理措施 的除外 )
⒛ 25年 9月 30日 2m4年 12月 31日
项 目
(未 经 审计 ) (经 审计 )
资产总额 433,012.69 4453262.57
主要 财务指标 (万 元 ) 负债总额 154,405.44 172,597.31
资产 净额 278,607.26 272,665,26
营业 收 入 38,157.68 52,193.02
冫
争禾刂
润 5,941.99 7,562.67
三 、担保 协 议 的主 要 内容
相 关主体 目前 尚未签 订相关担保协议 ,上 述计 划 担保 总额仅 为预计 发生额 ,
上述担保 尚需银 行或 相 关机构 审核 同意 ,签 约时 间 以实 际签署 的协议 为准 。
四 、担保 的必 要 性和 合理性
相 关担保 是 为 了满 足 公司下属子公司的 日常经 营和 业 务 开展 需要 ,通 过提供
担保 ,被 担保 人 可增 强信用 ,有 利于业务拓展及 公 司 资源 优 化配置 ,符 合 公司整
I3
体利益 和经营战略 。
l、 被担 保对 象为 公 司合并报 表范 围 内的 子公司 ,违 约 风险和财务风险在 公
司可控 范围 内 ,不 会损 害 公 司及全体股 东的利益 。
负债率超过 ⒛ %,前 述 两 家 公司作为 公司转 型轻 资产运 营 的重要平 台公司 ,公 司
为其提供担保 ,有 助 于提 升其竞争力 、增强信用 ,符 合 公 司战略规划 。
提供担保 的股 东为 公司提 供反担保措 施 ,充 分保 障公 司 以及 中小投 资者利益 。
五 、对外担 保 累计 金额及逾期担保 的数量
(一 )对 外担 保情 况
截 至 ⒛ 25年 10月 31日 ,公 司及控股 子 公司对 夕卜担 保 总额约 为 甾 .呢 亿元
(包 含 公司为控 股 子 公 司提 供 的担保 ,未 包含 公司为购 房 客户提供 的阶段性按揭
担保和本次担保 ),占 公 司最近 一 期经 审计净 资产 的 500.21%;公 司对控股子 公
司提供担保总额约 为 7.13亿 元 ,占 公司最近 一 期经 审计净 资产 的 54.11%:公 司
对控股股 东和实 际控 制 人 及其关联人提供担保总额 约 为 52,32亿 元 ,占 公司最近
一 期经 审 汁净 资产 的 397%。
(二 )逾 期担 保 具体 情 况
公司无逾 期担 保情 况 。
本议案 己经 公 司第 十 属董事会第 三 十七 次会议 审议通过 ,现 提 交 公司 ⒛ 25
年第七 次临时股 东会 以特 别 决议 的方式进 行审议 。
请各位股 东审议 。
云南 城 投置 业股 份有
议案 三 ∶
云 南城投置业 股份有 限公司
关于 公 司 ⒛“ 年 向下属参股公 司提供借款 展期的议案
各位股 东 :
公 司拟 为 下属 参股 公司 昆明欣江合达 城 市建设有 限公 司 、西双版 纳云城置 业
有 限公 司 、大理满 江 康旅投 资有 限公司 、云 南澄江 老鹰地旅 游度假村有 限公 司 、
云 南华侨城 实 业 有 限公 司 (上 述 5家 公司下称 “参股 公 司 ” )存 量借款本息展 期
进行授 权 。
一 、 交 易概 述
截 至 目前 ,公 司 向参股 公司提供 的借款 余额共 计 55,%9。 ⒛ 万元 (不 含利 息 ),
具 中 昆明欣 汪 合达 城 市建设有 限公司借款 余额 26,弘 0.” 万元 ,西 双版纳 云 城 置
业 有 限 公 司 借 款 余 额 10,593,41万 元 ,大 理 满 江 康 旅 投 资 有 限 公 司借 款 余 额
南华侨城 实 业 有 限公 司借款 余额 ⒋200.⒆ 万元 。
为支持 参股 公 司开展业 务 ,满 足其 资金周转 及 日常经 营需要 ,在 不影 响 公 司
自身 正 常经 营 的情 况 下 ,公 司拟对前期 己 向参股 公 司提 供 的总金额 55,969,” 万
元本金和利 息进 行展期 ,展 期后 的借款 到期时 间不超 过 ⒛ %年 12月 31日 。
本 次交 易不构 成 《上 市公 司重大 资产重组管理 办法 》规 定 的重大 资产重 组 ,
亦不存 在 《上 市规 则》规定 的不得提供财 务 资助 的情 形 。
二 、借 款 展 期 授权事 项
为充 分 保护 公 司及全体股 东利益 、有 效控 制 风 险 ,董 事 会在取得股 东会授 权
之 同时 ,进 一 步转 授权 公 司总经理 办公会进 行 决策 与借款 展期事项相关 事宜 ,包
括但 不 限于根据 参股 公 司实 际情 况确定是否予 以借 款 展 期 、借款利率 、在授权 范
围内签 署展 期协 议等 内容 。
本 次借 款 展 期事项授 权 自公司 ⒛ 25年 第七 次临 时股 东会 审议通过之 日起 至
⒛ 26年 12月 31日 止 。
三 、 交 易对 方基本情 况
社 会佶 用代码 :915301” MA6NEYN7B
法 定代表 人 :余 青
成立 日期 :2018年 10月 9日
注册 资本 :12,OO0万 元人 民币
注册地址 :云 南 省 昆明市晋 宁 区晋城镇 三 合村 办公楼第 四层
经 营范 围 :房 地 产开 发及 经 营 ;房 地产 的配 套基础 设施 建设施 工 。(依 法 须
经批准 的项 目,经 相 关部 门批准后方可开展经 营活动 )
股 东情 况 :
云南保利 实 业 有 限公 司持股 ⒇ %,公 司持股 10%。
最近 一 年 又 一 期 主要 财务指标 :
单位 :万 元
项 目 (未 经 审计 ) (未 经 审计 )
资产 总额 448,865.68 454,820.97
负债 总额 462,182.69 472,466.72
所有 者权 益 -13,317.01 -17,645.75
资产 负债 率 102.97o/o 103.880/o
营 业 收入 8,059.10 0,51
冫争禾刂润 -6,290.98 -4^328,74
截 至⒛ 25年 10月 31日 ,公 司对其 借款 余额 为 %,弘 0.” 万元 ,应 收利 启、
余额
毛。
社会信用代 码 :915328OO57⒓ 55278H
法 定代 表人 :余 青
成 立 日期 :⒛ 11年 6月 15日
注 册 资本 :2,100万 元人 民币
注 册地 址 :西 双 版纳旅游度假 区
=期 曼弄枫 片 区
经 营范 围 :房 地 产开 发 经 营 ;市 政 工 程 :市 政 基础 设施 建设 :房 屋 租赁 :酒
店管理 :住 宿 、餐饮 服务 ;日 用 百货零售 。(依 法 须经批 准 的项 目,经 相 关部 门
批准后方可开 展 经 营活动 )
股 东情 况 :
云 南保利 实 业 有 限公司持股⒛ %,公 司持 股 10%。
最近 一 年 又 一 期主要财务指标 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审计 )
资产总额 266,152.72 238,175.33
负债 总额 277,335.38 244,220.96
所 有 者权 益 -11,182.66 -6,045.63
资产 负债 率 104.20% 102.54o/o
营 业 收入 4,994.04 40,918.12
冫
争禾刂
润 -2,282.04 5,137,04
截 至⒛ 25年 10月 31日 ,公 司对 其 借 款 余 额 为 10,593.41万 元 ,应 收 利 息 余 额
l,434.527=歹 己。
社 会信 用代码 :915329OOMA6MYM5646
法 定代表 人 :李 金花
成立 日期 :⒛ 18年 1月 11日
注 册 资本 :5,250万 元人 民 币
注 册地 址 :云 南省大理 白族 自治州大 理 市满 江 街道机场路 与平 安路 交汇 处大
理拾 叁 月营销 中 心三 楼
经 营范 围 :房 地产 开发经 营 :城 市 旧城 改造 ;城 市道路 以及基础设施 的投 资
建设及相 关产业经 营 ;给 排水及管 网投 资建设及 管理 ;城 市燃 气管 网投 资建设 及
管理 ;旅 游 景 点 、景 区投 资开发及经 营管 理 ;城 市服 务性项 目 (学 校 、酒 店 、医
院 、体 育 、景观绿 化等 )的 投 资开发及经 营管理 。(依 法 须经批准 的项 目,经 相
关 部 门批 准 后 方可开展经 营活动 )
股 东情 况 :
昆明万洱 房地 产开发 有 限公司持股 80%,公 司持股 ⒛ %。
最近 一 年 又 一 期主要财务指 标 :
单位 :万 元
项 目 (未 经 审 计 ) (未 经 审计 )
资产 总 额 133,804.35 142,851.79
负债 总额 1123902,03 122,534.37
所有 者权 益 20,902.32 20s317.42
资产 负债 率 84.38% 85.78o/o
营 业 收入 1,157.54 21.81
冫
争禾刂
润 -360.00 -584.90
截 至⒛ 25年 10月 31日 ,公 司对 其 借 款 余 额 为 9,334.33万 元 ,应 收利 息 余 额
社会信 用 代码 :9153⒄ OO"4334405N
法 定代 表 人 :符 世雄
成 立 日期 :2OO0年 9月 4日
注 册 资本 :7,OO0万 元人 民币
注 册地 址 :云 南省 玉 溪 市澄 江 市环湖 东路 10号
经 营范 围 :许 可项 目:房 地产开 发 经 营 ;住 宿服务 ;餐 饮服务 ;食 品销售 ;
高危险性 体 育运 动 (游 泳 );高 危险性体 育运 动 (攀 岩 )(依 法 须 经批准 的项 目 ,
经相 关 部 门批 准 后方 可开展经 营活动 ,具 体 经 营项 目以审批结果为准 )一 股项 目 :
休 闲观 光 活动 ;旅 游开发项 目策划 咨询 ;农 村 民间 工 艺及制 品 、休 闲农 业 和 乡村
旅游 资源 的开 发 经 营 ;会 议及展 览服务 ;棋 牌 室服 务 ;信 息 咨询服务 (不 含 许 百
J^
类信 息 咨询 服 务 );信 J冒 、
技 术 咨询服务 ;组 织 文化 艺术交流活动 ;健 身休 闲活动 ;
日用 品销 售 :工 艺 美术 品及礼仪用 品销售 (象 牙 及其制 品除外 );针 纺织 品销 售 :
服装服 饰 零 售 ;体 育用 品及器材零售 ;互 联 网销 售 (除 销售 需要许可 的商 品 );
非居 住房地 产 租 赁 ;小 微 型客车租赁经 营服务 ;休 闲娱 乐用 品设备 出租 :体 育用
品设 备 出租 ;文 化用 品设备 出租 ;体 育保 障 组 织 ;体 育竞赛 组织 ;体 育场地 设施
经 营 (不 含 高 危险性 体 育运动 );体 育经 纪人服 务 ;组 织体 育表演活动 ;企 业 管
理 ;教 育 咨询 服务 (不 含涉许 可审批 的教 育培 训 活动 );游 乐园服务 ;体 验 式 拓
展活动 及策划 ;软 件 开发 ;园 区管理服 务 ;游 览景 区管理 :露 营地服务 ;幼 儿 园
外托管服务 ;工 艺 美术品及收藏 品零 售 (象 牙及其制 品除外 )(除 依法 须经批 准
的项 目外 ,凭 营业 执照依法 自主开展 经 营活动 )。
股 东情 况 :
老鹰地 公 司为公司下属参股 公 司万城 百年 的控股子公司 (公 司持股 万城 百年
们 %),老 鹰地 公司 目前 的股权 结构 为 :万 城 百年持股⒇ %;永 昌发展 有 限公 司
持股 10%。
最近 一 年又 一 期主要财务指 标 :
单 位 :万 元
项 目
(未 经 审 计 ) (未 经 审计 )
资产总额 536,006.6O 486,261.57
负债总额 589,323.72 545,286.32
所有者权 益 -53,317。 13 -59,024.75
资产 负债率 109.95% 112,14o/o
营 业 收入 21,511.98 53,940.91
冫
争禾刂
润 -4,843.98 -5,707.62
截 至⒛ 25年 10月 31日 ,公 司对 其 借 款 余 额 为 5,000.00万 元 ,应 收 利 息 余 额
己。
社会信用 代码 :915301OO6猢 呢 8756
法 定代表人 :唐 战华
成 立 日期 :⒛ 07年 12月 25日
注 册 资本 :100,OO0万 元人 民 币
注 册地址 :云 南省 昆明市 阳宗海 风景 名胜 区汤池 街道 云南 华 侨城
经 营范 围 :云 南华侨城 的投 资开 发 与经 营管理 ;物 业 管理 ;住 房 租 赁 经 营 ;
住 宿及 餐饮服 务 ;酒 店 管理 ;会 议及 会展 服 务 ;电 子商务 ;园 林景观 设计 及施 工 ;
体 育运动 项 日开发与经 营管理 (国 家禁 止 及 限制类 除外 );温 泉洗 浴 、水 上 娱 乐
及休 闲服务 ;洗 涤服务 ;景 区策划 ;文 艺 活动 策划 (演 出经纪 除外 ,禁 止 投 资文
艺表 演 团体 );舞 台美术设计 、制 作 ;旅 游 商 品、日用 百货 、预 包装 食 品批 发与
零售 ;机 动车停放服 务 ;建 筑 材料 、装饰 材料 、水暖器材 、 电工 器材 、家 具 、五
金 的批 发与零售 ,以 上 商品及技 术 的进 出 口业 务 (涉 及 国营贸易 、进 出 口配 额许
可证 、出 口配额许可证 、特 许经 营权等专项管理 的商 品除外 )(以 上 项 目不涉 及
外 商投 资准 入 特别管理措施 )(依 法 须 经批 准 的项 目,经 相关部 门批 准 后方 可开
展经 营活动 )
股 东情况 :深 圳华侨城股份有 限公 司持股 50%,公 司持股30%,华 侨 城 企业
有 限 公司持股 ⒛ %。
最近 一 年 又 一 期主要财务指标 :
单 位 :万 元
项 目 (未 经 审 计 ) (未 经 审 计 )
资产 总额 104,610.89 102,902,44
负债总额 254,259.35 259,419.65
所有者权 益 -149,648,46 -156,517.21
资产 负债 率 243.05o/o 252.10o/o
营 业 收入 1,663.78 13150.14
冫
争不刂
润 -15,191.53 -6,868.75
截 至 ⒛ 25年 10月 31日 ,公 司对其借 款余 额为 4,⒛ 0.69万 元 ,应 收利 启、
余
额 1,053.38万 元 。
四 、 该关联交 易 的 目的及对 公 司 的影 响
公 司本次 向参股 公司提供借 款展 期 ,主 要系 为满 足参股 公司持续经 营 的资金
需求 ,保 障其 业 务 的正常开展 ,不 影 响 公 司 自身 的正常经 营 。为加 强 资金 风 险控
制 ,公 司将通过委派 的董事积 极 参与重大 事项 的决策 ,提 高项 目去化速 度 ,做 好
风 险动 态跟 踪评 估研判 工 作 ,控 制 公 司资金 风险及投 资损益 ,并 进 一 步 督促 其在
具备 还款 条件 的情 况 下及时还款 ,若 后续 发现或者判 断 出现不利 因素 ,将 及 时采
取 有 效措 施 (不 排 除法律手段 )促 使其 尽快 归还 借款 ,控 制或者 降低 财务 资助 风
险 ,维 护 公司及股 东的合法权 益 。
五 、财 务 资助风 险分析及风 控 措施
(一 )本 次提供财务 资助 的主 要 原 因及 考虑
公 司本次 向参股 公司提供借 款 展 期 ,主 要 系为满 足参股公司持续 经 营 的资金
需求 ,保 障其 业务 的 正 常开展 ,不 影 响 公 司 自身 的 正 常经 营 。
(二 )相 关风险防范措施
为加 强 资金风险控 制 ,公 司将 通过委派 的董事积 极参 与重 大事项 的诀策 ,提
高项 目去化速 度 ,做 好风 险动 态跟 踪评 估研判 工 作 ,控 制 公 司资金 风 险及投 资损
益 ,并 进 一 步督促其在具备还 款 条件 的情 况下及时还款 ,若 后 续 发现或 者判 断 出
现 不利 因素 ,将 及时采 取有 效措 施 (不 排 除法律手段 )促 使其 尽快 归还借款 ,控
制或 者 降低财务 资助 风险 ,维 护 公 司及股 东的合法权益 。
六 、公 司累计对外 提供 财 务 资助金额及逾 期未收 回情况
(一 )截 至 日前 ,公 司及控 股子 公 司对合并报表
外单位提 供 财务 资助 总余额
为 144,341,78万 元 ,占 上 市 公 司最近 一 期经 审计净 资产 的 比例 为 109,53%。
(二 )逾 期未收 回情 况
公司不存在 财务 资助逾 期 的情 况 。
本 议案 己经 公司第十届 董 事会第 三 十七 次会议审 议通 过 ,现 提 交公司 ⒛ 25
年第 七 次临时股 东会进 行 审议 。
〓
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请 各位股 东审议 。
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馋
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晒
云 南城投置
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'年
议案四 ∶
云南城投置业股份有限公司
关于公司 zO26年 向控股股东及其下属公司
申请借款额度的议案
各位股 东 :
“ ”
公 司拟 向公司控股股 东 云 南 省康 旅控股集 团有 限公司 (下 称 康 旅集 团 )
及其 下属 公司 申请新增不超 过 25亿 元 的借款额度 ,并 提请公 司股 东会批 准 。
一 、关联 交 易概述
为顺利实施 公司 ⒛ 26年 年度经 营计划 ,公 司拟 向康旅集 团及其 下属 公 司 申
请 新增借款额度 ,现 拟提请股 东会 审议如 下事项 :
在 上 述 新 增 借 款 额 度 与康 旅 集 团及 其 下 属 公 司 为 公 司提 供 的借 款 余 额 (截 止
⒛ 26年 12月 31日 )合 计 数 范 围 内 ,公 司可循环 办理借款事 宜 ,借 款 成 本参考
康旅集 团实 际所用 资金 的综合 成 本 ,且 按最高不超过 5%执 行 。
公 司总经理 办公会进行 决策 。
二 、关联方介绍
名称 :云 南省康旅控 股集 团有 限公司
法 定代表人 :杨 敏
成 立 日期 :⒛ 05年 4月 28日
注 册 资本 :4,⒛ 3,548.39%45万 元 人 民币
统 一 社会信用代码 :915301OO7726” 0638
公司类型 :有 限责任 公 司
注 册地址 :云 南省 昆明市 高新 区海源 北路六号高新招 商大 厦
康旅集 团的实际控制 人 :云 南 省 人 民政府 国有资产监 督管理委 员会
经 营范 围 :城 市道路 以及基础 设施 的投 资建设及相关产 业经 营 ;给 排 水及管
网投 资建设及管理 ;城 市燃 气 及管 网投 资建设及管理 ;城 市服 务性 项 日 (学 校 、
医 院等 )的 投 资及建设 ;全 省 中小城 市 建设 ;城 市 旧城 改造 和 房地 产开 发 ;城 市
交通 (轻 轨 、地铁等 )投 资建设 :城 市开 发建设和基础设 施其他 项 目的投 资建设 ;
保 险 、银行业 的投 资 ;自 有房屋 租赁 (依 法须经批 准 的项 目,经 相关部 门批准后
方可开展经 营活动 )
康旅集 团最近 一 年 又 一 期 的主要财务指 标 :
(单 位 :万 元 )
科 目 ⒛ 12月 31日 (经 审计 ) 2拟 5年 9月 30日 (未 经 审计 )
"年
资产总额 20,578,029,08 20,065,760.42
资产净额 3,925,098.49 3,432,318.80
营 业 收入 1,172,389。 16 761,371,02
冫
争禾刂
润 -1,295,005.69 -436,340.79
截 至 目前,康 旅集 团及其 下属控 股子 公司云南融 智投 资有 限公司合计持有公
司 41.08%的 股权 ,康 旅集 团系公司控股股 东 。
此 项交 易尚须获 得股 东会 的批准 ,与 本次交 易有利 害关 系 的关联人康旅集 团
及其 下属控股子 公 司云 南融 智投 资有 限公司在股 东会 上 需 回避 该议案 的表决 。本
次关联交 易不构成 《上 市 公司重大 资产重组管理 办法 》 规 定 的重大 资产重组 。
上述 事 项 有 效 期 自公 司 ⒛ 25年 第 七 次 临 时股 东 会 审 议 通 过 之 日起 至 ⒛ 26
年 12月 31日 止 。
三 、本 次关联 交 易 的 目的及对 公司 的影 响
公司 向康旅 集 团及其 下属 公司 申请增加借款 额度 ,有 利 于提 高公司 的筹资效
率 ,可 解 决公司资金 需求 。
四 、 需要特 别 说 明 的历 史关联交 易
余额约 为 5,871.23万 元 。
额约为 32.37亿 元 ,公 司为康旅集 团提供担保 余额 为 35.” 亿元 。
本议案 己经 公 司第 十 届董事 会第 三 十七次 会议 审议通过 ,现 提 交 公司 ⒛ 25
年第七 次临时股 东会进 行 审议 。
请 各位股 东审议 。
云 南城 投置 业
议案 五 ∶
云 南城投 置业 股份有限公司
关于公司 ⒛ 26年 日常关联交易事项 的议 案
各位股 东 :
公 司 (含 公司合并报 表 范 围 内的下属 公司 ,下 同 )预 计 在 ⒛ 26年 将 与公司
控股股 东康旅集 团及其 下属 公司 以及 公司其他关联方发生 日常 关联 交 易 。
一 、 日常关联交 易基 本情 况
(一 )日 常关联 交 易概述
公 司 ⒛ 25年 卜10月 ,日 常 关联 交 易实际发生 的总 金 额 为 32,857。 ω 万元 ,
其 中销售商 品 、提供 劳务金额 为 ⒍499.呢 万元 ,出 租金额 为 18.11万 元 ;向 关联
方 采 购 商 品 、 接 受 劳 务 金 额 为 681,52万 元 ,向 关 联 方 承 租 物 业 发 生 金 额 为
己。
根据 公司业 务 发展 需要 及 实 际情 况 ,公 司及控股 子 公 司预计 ⒛ 26年 度将 与
关联方 发生总金额 累计 不超 过 78,210,00万 元 的 日常关联 交 易 。
此 项 交 易尚须获得 股 东会 的批 准 ,与 本次交 易有利 害 关 系 的关联人康旅集 团
及其 下属控股子 公司云南融 智投 资有 限公司在股 东会 上 需 回避 该议案 的表决 。
公司 ⒛ 26年 日常 关联 交 易事项有 效期 自公司 ⒛ 25年 第 七 次股 东会审议 通过
之 日起至 ⒛ 26年 12月 31日 止 。
(二 )⒛ 石 年 日常关联 交 易 的执 行情况
单位 :万 元
预计金额与实 际
关联交 易 ⒛ 25年 度授 2025年 1-10实
关联人 关联交 易 内容 发生金额差异较
类别 权额 际发 生 额
大的原因
物业管理服 务 10,000,00 5,160,72 各类关联 交 易前
销售商品 、 资产 委托 管理 3,500.00 472.66 次预计 金 额 与 实
提供劳务 园林绿 化 2,500.00 86654 际发生金 额 差异
康旅 集 团及 小计 16,000.00 6,499.92 达到 300万 元 人
其 下属 公 司 建安 、装修装饰 、维修 工 程 民 币以 上 ,且 占
l,000.00 9,62
购 买商 品 、 及展位制作 上 市 公司最近 一
接受劳务 能耗 、其他劳务及货物 40000 130.10 期经 审计 净 资产
物业管理服务 2,000.00 503.25 绝 对值 0.5%以
预计金额与实际
关联交易 ⒛ 25年 度授 zO25年 ⒈10实
关联人 关联交易内容 发生金额差异较
类别 权额 际发生额
大的原 因
管理 咨询服务 200.00 上 的原 因 是 公 司
医疗服 务 50,00 结合 自身 业 务发
酒店服务 1000 展 需要 按 照 可 能
购 买 保险 60.00 38.55 发生 交 易的金 额
小计 3,720.00 681.52 上 限进 行 预 计 。
租 赁一 出租 资产 租 赁 100.00 18.Il
租 赁一 承租 资产 租赁 50,000.00 25,658.04
合计 69,820.00 32,857.59
(三 )2m6年 日常关联 交 易预计金额和 类 别
单位 :万 元
⒛ 26年 预计
⒛ 25年 I-10 金额 与 ⒛ 25
关联交 2026年 月与关联人 年 卜 10月 实
关联人 关联交 易 内容
易类别 预计金额 累计 已发生 际发 生金 额
的交易金额 差异较大 的
原因
昆明国际 会展 中 心 有 限 公司 物业 管理 服 务 l,575.00 852,66
康旅集 团 物业 管理 服 务 1,080.00 648,09
云南 城 投 健 康 产 业 投 资有 限 公司 物业管理服 务 98500 318.42
云南城投龙江房地产开 发有限公司 物业 管 理 服 务 94000 384.77
东方环球 (海 南 )国 际会展 中心运营管
物业 管理 服 务 445.00 287.65
理有限公 司
云 南城投 华 商之 家 投 资开 发有 限 公司 物业 管 理 服 务 235,00 136.68
销售商 结合 公司业
云 南 省 土地 储 备运 营有 限公 司 物业 管理 服 务 45.00
品 、提 务发展 需要
云南新世纪 滇池 国际文化旅 游 会展管
供劳务 物业 管理 服 务 35.00 1762 按照可能发
理有限公 司
生交 易的金
诚泰 财产 保 险股 份有 限 公司 物业 管理 服 务 2,00
额 上限进 行
康旅 集 团下属 公 司 物业管理服务 6,658.00 2,514.82
预计 。
上海莘铖 商务管理有 限公 司 资产管 理 服 务 4,600.00
康旅集 团及 其 下属 公 司 资产 管理 服 务 5,400.00 472,66
康旅集 团及其 下属 公司 园林绿 化 900.00 866.54
小计 22,900.00 6,499.92
购买商 建安 、装修 装饰 、
品 、接 康旅 集 团及 其 下属 公 司 维修 工 程 及 展 位 800.00 962
受劳 务 制作
西安东智房地 产有 限 公 司 其他 商 品采 购 1,300.00
能耗 、其他商品
康旅 集 团及其 下属 公 司 600.00 130,10
及劳务采购
昆明 国际会展 中 心 有 限 公 司 物业管理服务 l,800.00 50213
康旅 集 团及其 下属 公 司 物业 管理 服 务 200,00
康旅 集 团及其 下属 公 司 医疗服务 50,00
康旅集 团及 其 下属 公 司 酒店产品l及 服务 300.00
康旅 集 团及 其 下属 公 司 购买保险 60.00 38.55
小计 5,I10.00 681.52
康旅集 团 及其 下属 公 司 资产 租 赁 170.00
租赁 一
西 双版纳 云 城 置业 有 限公 司 资产 租 赁 30.00 18.ll
出租
小计 200.00 I8.ll
苍南银泰置业有 限公司 资产租 赁 3,600.00 2,914,ll
平 阳银泰置 业有 限 公 司 资产 租赁 950.00 694.55
杭州 云泰 购物 中 心 有 限 公司 资产 租赁 8,500.00 7,077.87
哈尔滨银旗 房地 产 开 发有 限 公 司 资产 租赁 4,000,00 3,199.40
名 尚银泰城 (淄 博 )商 业 发展 有 限 公司 资产租 赁 l,300.00 l,014 11
租 赁一
宁波经济技 术开 发 区泰 悦 置 业 有 限公
承租 资产 租 赁 13,600.00 5,444.96
司
宁波 银泰置业 有 限 公 司 资产租赁 6,700.00 4,489,85
昆明云城尊龙房地产开 发有 限公司 资产租 赁 2,100.00 265.43
康旅 集 团及其 下属 公 司 资产 租 赁 9.250,00 557.76
小计 50,000.00 25,658.04
合计 78,210.00 32,857.59
注 :1、 2⒆ 5年 ⒈10月 实 际发生金额未经 审计 ;
司。
二 、关联 方介 绍和 关 联关系
(一 )关 联 方 的基本 情 况
社会信用代 码 :915301OO77%97“ 38
法 定代 表 人 :杨 敏
成 立 日期 :⒛ 05年 4月 28日
注 册 资本 :4,703,548.39%45万 元人 民 币
注 册地址 :云 南 省 昆明市高新 区海源 北路 六 号高 新招 商大 厦
经 营范 围 :城 市道路 以及基础设施 的投 资建 设及相 关产业经 营 ;给 排 水及管
网投 资建设及 管理 ;城 市燃气及管 网投 资建设及管理 ;城 市服务性项 日 (学 校 、
医院 等 )的 投 资及 建设 ;全 省 中小城 市建设 ;城 市 旧城 改造 和房地产开 发 ;城 市
交通 (轻 轨 、地铁 等 )投 资建设 :城 市开 发 建设 和基础 设施 其他项 目的投 资建设 ;
保 险 、银 行 业 的投 资 ;自 有房屋租赁 (依 法 须经批 准 的项 目,经 相关部 门批 准 后
方 可开 展经 营活动 )
股 东情 况 :云 南滇 资和 容投 资发展有 限公 司持股 86.舛 13%,云 南 省人 民政
府 国有 资产 监 督管 理 委 员会 持股 1l.%阝 %,云 南省财政 厅持股 0.6517%,云 南 省
建设投 资控 股 集 团有 限公司持股 0。 们 %%。
最近 一年及 一 期主要财务指 标 如 下 :
单 位 :万 元
项 目
(经 审 计 ) (未 经 审计 )
资产 总 额 20,578,029.08 20,065,760.42
负债 总 额 16,652,930.59 16,633,441.62
资产 负债 率 80.93o/o 82.89o/o
所 有 者权 益 3,925,098.49 3,432,318.80
营业 收入 1,172,389.16 761,371.02
冫
争不刂
润 -l,295,005.69 -436,340.79
社 会信 用代码 :9153OOOO21甾 呢 711C
法 定代表 人 :叶 云翔
成 立 日期 :19呢 年 11月 18日
注 册 资本 :138,878,9518万 元人 民 币
注 册地 址 :云 南省 昆明市官渡 区环 湖 东路滇池 国际会展 中心 13号 馆 4楼
经 营 范 围 :主 办 国际 (国 内 )展 览会 、博览会及各 型会议 ,物 业 管理及场 馆
租赁 ,旅 游 服 务 ,经 济信 息咨询服 务 ,餐 饮 ,仓 储 ,停 车场 ,体 育健 身 ,汽 车 、
家俱 、五金 交 电、化工 、 百货 、针纺织 品 I、 体 育用 品及器 材 、普通机械 及配件 、
电器机 械 及 器材 、电子产 品及通 讯设备 、金属 材料 、建筑材 料 、矿产 品 、珠 宝玉
石及制 成 品 ,工 艺 美术 品、糖 、烟 、酒 、副食 品 、其它 食 品 、农副产 品 、办 公 文
具用 品的经 营 ,(限 下属 昆明国际会展 中心 酒 店 凭许可 江经 营 :酒 店 、美发美容 ),
代理 国 内各类 广 告 、广 告设计制作发布 ,公 共 关 系活动 ,印 刷 、打字 、复 印 、电
脑刻字 、门牌制 作 、计算机 及软硬件开发 (涉 及 专项 审批 的凭许 可证开展经 营 )。
股 东情 况 :康 旅集 团持股 100%。
最近 一 年 及 一 期主要财务指标如下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审计 )
资产 总额 102,919.51 109,057.93
负债 总额 23,990,28 31,168.26
资产 负债 率 23.31o/o 28.58o/o
所 有者权 益 78,929.23 77,889.68
营业 收入 12,983.41 93310.00
冫
争禾刂
润 1,096.61 -1,039.55
社 会信 用代码 :915301OO” 9886980R
法 定代 表 人 :工 笑刚
成 立 日期 :⒛ 07年 4月 28日
注 册 资 本 :489,359.1279万 元人 民 币
注 册地 址 :云 南 省 昆明市高新 区海源 北路 六 号 高新招 商大厦
经 营范 围 :许 可项 目:药 品零售 ;房 地 产 开 发经 营 ;住 宿服务 ;酒 类 经 营 ;
高危险性体 育运 动 (游 泳 );城 市配送运输 服 务 (不 含 危险货物 );依 托 实体 医
院 的互联 网医 院服 务 ;餐 饮服 务 ;第 一 类增 值 电信业务 ;第 二 类增值 电信业 务 ;
基础 电信业 务 ;医 疗 服 务 (依 法须经批准 的项 目,经 相 关部 门批准后方可开 展经
营活动 ,具 体经 营项 目以相关部 门批准 文件 或 许 可证件 为准 ) 一 般项 目:医 院
管理 ;企 业 管理 :健 康 咨询服务 (不 含诊疗 服 务 );远 程健康 管 理服务 ;信 启、
咨
咨询服务 );技 术服 务 、技 术开发 、技术咨询 、技 术 交
询服务 (不 含 许 可 类信 J軎 、
流 、技 术转 让 、技 术推 广 :信 息系统集成服 务 ;人 工 智 能行 业应用系统集成服 务 ;
商 业 综合体 管理 服 务 ;办 公设备租赁服务 ;会 议 及 展 览服务 ;低 温仓储 (不 含 危
险化 学 品等 需许 可 审批 的项 目);政 府采 购 代 理服 务 :招 投标代理服务 ;I程 管
理服 务 ;普 通 货物 仓储服务 (不 含 危险化 学 品等 需许可审批 的项 目);养 老服 务 ;
地产 中草 药 (不 含 中药饮 片 )购 销 ;可 穿 戴智能设备销售 ;日 用 百货销 售 ;第 一
类 医疗 器械销 售 ;第 一 类 医疗 器械 租赁 ;笫 二 类 医疗 器械销售 :第 二 类 医疗 器械
租赁 ;卫 生用 品和 一 次性使用 医疗 用 品销 售 ;办 公用 品销售 ;家 用 电器零 配件销
售 ;日 用 品销 售 ;智 能家庭 消 费设备 销售 ;货 物进 出 口;技 术进 出 口 ;保 健 食 品
(预 包装 )销 售 ;食 品销售 (仅 销 售 预包 装 食 品 );母 婴用 品销售 ;诊 所 服务 ;
中医 诊所服务 (须 在 中医主管部 门备 案后方可从事经 营活动 );物 业 管理 ;房 地
产经 纪 :房 地产评 估 ;酒 店管理 ;健 身休 闲活动 ;企 业 形 象策划 ;非 居住 房地产
租赁 ;住 房 租赁 ;康 复辅具适 配服 务 ;棋 牌 室服 务 ;基 于云平 台的业务 外包 服务 ;
数据 处理和存储 支持服务 ;中 医养 生保健服 务 (非 医疗 );护 理 机 构服 务 (不 含
医疗 服 务 );科 技 中介服务 ;互 联 网数据服 务 (除 依法 须经批准 的项 目外 ,凭 营
业 执 照依法 自主开展经 营活动 )。
股 东情 况 :云 南甘 美康 养产 业 集 团有 限公 司持 股 61.3047%,康 旅 集 团持股
最近 一 年及 一 期主要财务指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审 计 ) (未 经 审 计 )
资产 总额 673,270.06 671s319.96
负债总额 78,145.86 79,242.29
资产 负债 率 11.61% 11.80%
所 有 者权 益 595,124.20 592,077,67
营 业 收入 2,867.94 405.08
冫
争不刂
润 -34,900.16 -3,046.53
社会信 用代码 :915301∞ 08325635ω
法 定代表人 :寸 毅
成 立 日期 :⒛ 13年 11月 14日
注 册 资本 :36,OO0万 元人 民 币
注 册地址 :云 南省 昆明市盘 龙 区融 城 昆明湖 中坝 15#地 块 ” 栋 501号
经 营范 围 :房 地产开发与经 营 ;房 地 产经 纪服务 ;物 业服务 ;房 屋拆迁 拆 除 ;
市政 公用 工 程 、园林绿化 工 程 的施 工 (根 据 资质核 定 的范 围和时限开展 经 营活动 );
房地 产项 目投 资 :信 息系统集成服务 ;信 息技 术 咨询服务 ;通 信 工 程 、电子 与 智
能化 工 程 ;电 子产 品 、通信器材 的销 售 ;电 信 、联通 、移动代理 业 务 (依 法 须经
批 准 的项 目,经 相 关部 门批准后方 可开 展经 营活动 )
股 东情 况 :云 南城投康源投 资有 限公 司持股 100%。
最近 一 年及 一 期主要财务指标 如 下 :
单 位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审 计 )
资产 总额 383,219.69 364,646.73
负债 总额 450,188.77 456,603.79
资产 负债 率 117.48% 125.220/o
所 有 者权 益 -66,969.08 -91,957.06
营业 收入 15,080.66 6,210.47
冫
争禾刂
润 -7,888.15 -24,987.98
社 会 信用代码 :91佰 01OOMA5T3BBGXl
法 定代表 人 :叶 柯
成 立 日期 :⒛ 18年 2月 12日
注 册 资本 :1,OO0万 元人 民 币
注 册地址 :海 南 省海 口市秀英 区滨 海 大道 258号 展 览 中心 B、 C馆 二 楼 办 公
区
经 营 范 围 :一 般经 营项 目:会 议 及 展 览服务 ;娱 乐性展 览 :物 业 管 理 ;非 居
住 房地 产 租 赁 ;机 械设备租赁 ;花 卉 绿 植 租借 与代 管理 ;广 告制作 ;广 告设计 、
代 理 ;广 告发 布 ;酒 店管理 ;普 通 货物 仓 储 服 务 (不 含 危险化学 品等 需许 可 审批
的项 目 );停 车场服务 ;健 身休 闲活动 ;体 育竞赛组织 :农 副产 品销售 ;食 品销
售 (仅 销 售预包装食 品 ) (经 营范 围 中 的 一 股经 营项 目依法 自主开展 经 营活 动 ,
公示系统 (海 南 )向 社会 公示 )许 可经 营项 目:餐 饮服 务
通 过 国家 企业 信用信 J冒 、 ;
食 品销 售 ;营 业性演 出 ;劳 务派遣 服 务 (许 可经 营项 目凭许可 证 件 经 营 )
股 东情 况 :东 方环球 国际会展集 团有 限公司持股 %%,海 南 国际会展 中心 有
限责任 公司持股 25%。
最近 一 年及 一 期主要财 务指 标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审 计 )
资产总额 5,420.50 4,033.00
负债总额 2s599.70 2s060.82
资产 负债率 47.96% 51.10o/o
所有者权益 2,820.80 1,972.18
营 业 收入 9,738.29 7,440,03
冫
争禾刂
润 l,293.36 315.41
社会信用代码 :91530112“ 82” 38XL
法 定代表人 :胡 琳
成 立 口期 :⒛ 07年 12月 3日
注册 资本 :⒛ ,000万 元 人 民 币
注 册地址 :昆 明市西 山区 日新 中路 360号 凯旋大厦 18层
经 营范 围 :项 目投 资及 对所投 资的项 目进 行管理 ;房 地产 开 发及 经 营 ;房 屋
租赁 ;建 筑装修装饰工程 的设计及施 工 ;物 业 管理 (依 法 须经 批 准 的项 目,经 相
关部 门批 准后方可开展经 营活动 )
股 东情 况 :公 司持股 40%,云 南 百年置 业 房地 产开 发 有 限公 司持 股 35%,
云 南云岭天籁投 资有 限公司持股 25%。
最近 一 年及 一 期主要财 务指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(未 经 审 计 ) (未 经 审 计 )
资产总额 76,792.40 84,414.89
负债总额 110,383,36 118,028.96
资产 负债率 143.74% 139.820/o
所有 者权益 -33.590.96 -33η 614.07
营 业 收入 105.94 92.68
冫
争禾刂
润 -349,76 -23.ll
社会信用代码 :9153OOOOMA6K45EF36
法 定代表 人 :袁 浩
成 立 日期 :⒛ 16年 1月 12日
注 册 资本 :100,OO0万 元 人 民 币
注 册地址 :云 南省 昆明市五华 区王 筇路君庭 云 邸销售 中 心 7号 楼
经 营范 围 :省 级 土 地储 备 资金 筹措 ,组 织 省级 土 地储 备开 发整 治 、管理和运
营 。 (依 法 须经批准 的项 目,经 相 关部 门批准后方 可开展经 营活动 )
股 东情况 :云 南省 国有金 融 资本控 股集 团有 限公司持股 50%,康 旅 集 团持股
们 %,公 司持股 10%。
最近 一 年及 一 期主要财 务指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审计 )
资产 总额 286s615.06 273,926,65
负债总额 153,212.75 140,819.37
资产 负债率 53.460/o 51,41o/o
所有者权益 133,402.30 133,107.28
营业 收入 5,597.18 1,649,76
冫
争禾刂
润 1,548.08 -295.02
社会信用代码 :91530OOOO832%001E
法 定代表人 :江 源
成 立 日期 :⒛ 13年 11月 26日
注 册 资本 :1,000万 元人 民 币
注 册地址 :云 南省 昆明市 云南 城 投 大 厦 A座 14-A号
经 营范 围 :管 理 咨询 、 房地 产投 资管理 。
股 东情 况 :宁 波梅 山保税港 区碧 莱投 资合伙企业 (有 限合 伙 )持 股 51%,云
南新 世纪滇池 国际文化旅 游会展投 资有 限公司持股 49%。
最近 一 年及 一 期主 要财 务指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审 计 )
资产总额 1,561,044.39 1,500,177.33
负债总额 1,457,448,96 l,434,179,36
资产 负债率 93.36% 95.609汔
所有者权益 103,595.43 65,997.97
营 业 收入 134,073.64 35,527.65
冫
争不刂
润 -9,022.86 -37,597.46
社 会信用代码 :9153OOOO58"86458U
法 定代表人 :王 慧 轩
成 立 日期 :⒛ 11年 12月 31日
注册 资本 :597,OO0万 元人 民 币
注册地址 :云 南 省 昆明市盘龙 区东风 东路 23号 恒 隆广场 56层 5601-b^ω 3、
经 营范 围 :财 产损 失保 险 ;责 任保 险 ;信 用保 险和保 证 保 险 ;短 期健康保 险
和 意外伤害保 险 :上 述 业 务 的再保 险 业 务 ;国 家法律法 规 允 许的保 险 资金运用业
务 ;经 中国保监会批 准 的其他业 务 。(依 法须经批 准 的项 目,经 相 关部 门批准后
方可开展经 营活动 )
股 东情 况 :新 紫 光集 团有 限公司持股 32。 ∞ 83%,康 旅集 团持股 13.40∞ %,
其他股 东持股 53.ω 14%。
最近 一 年及 一 期主要 财 务指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审计 )
资产 总 额 1,063,191.45 995,852.67
负债 总 额 231,510.74 205s444.46
资产 负债 率 21.780/o 20.630/o
所有者权益 831s680.71 790,408.21
营 业 收入 188,808.56 160,796.56
冫
争禾刂
润 -30,990.90 1s939.79
社会信用代码 :9131011507“ 983787
法 定代表人 :裴 鸣
成 立 日期 :⒛ 13年 9月 3日
注册 资本 :10,100万 元人 民 币
注册地址 :上 海 市浦 东新 区秀浦路 2388号 3幢 522室
经 营范 围 :一 般项 目:商 业 综合体管 理服务 ;非 居住房地 产租赁 ;住 房 租赁 ;
物 业 管理 ;停 车场 服务 ;酒 店管理 ;企 业 管理 ;广 告发布 ;会 议及展 览服 务 ;企
咨询服务 );国 内贸 易代理 ;互 联
业 管理 咨询 ;信 息 咨询服 务 (不 含 许可类信 启、
网数据服务 ;供 应链 管 理服 务 。(除 依法须 经批准 的项 目外 ,凭 营 业执 照依法 自
主开展经 营活动 )
股 东情况 :云 南融 智投 资有 限公司持股 100%。
最近 一 年及 一 期主 要财 务指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审 计 )
资产总额 7,900.68 18,959.71
负债 总额 1,928.11 12,988,64
资产 负债率 24,40% 68,51%
所有者权益 5,972.57 5,971.08
营业 收入 41.31 3.46
冫
争禾刂
润 150.82 -1.49
社会信用代码 :916101315750呢 46O9
法 定代表人 :张 文燕
成 立 日期 :⒛ 11年 6月 14日
注册 资本 :10,⒛ 5万 元人 民 币
注册地 址 :陕 西 省西 安市高新 区丈八街 办丈 八六路 南 三 环 辅道 34号 融城 东
海 A座 5层
经 营范 围 :许 可经 营项 目:一 般经 营项 目:房 地 产开 发 、销售 ;物 业 管理 。
(以 上经 营范 围凡涉 及 国家有专项 专 营规定 的从其 规 定 )
股 东情 况 :云 南城 投康源投 资有 限公司持股 100%。
最近 一 年 及 一 期 主 要财务指标如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审计 )
资产总 额 15,774.63 14,308.55
负债 总额 7,100.68 7,148.26
资产 负债 率 45.01o/o 49.96%
所有者权 益 8、 673.95 7,160,29
营业 收 入 ls439.14 1,044.52
冫
争不刂
润 -3,709.32 l,480.53
社会信用代码 :915328OO57V55278H
法 定代表 人 :余 青
成 立 日期 :2011年 6月 15日
注 册 资本 :2,100万 元人 民 币
注册地址 :西 双版 纳旅游度假 区二 期曼 弄枫 片 区
经 营范 围 :房 地 产 开 发经 营 ;市 政 工 程 ;市 政 基 础 设施 建设 ;房 屋租赁 ;酒
店管理 ;住 宿 、餐饮 服 务 ;日 用 百货零售 。(依 法 须经批 准 的项 目,经 相关部 门
批准后方可开 展经 营活动 )
股 东情 况 :云 南保利 实 业 有 限公司持股 9O%,公 司持股 10%。
最近 一 年 及 一 期主要 财务指标 如下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审计 )
资产 总 额 2663152.72 238s175.33
负债 总额 277,335.38 244,220.96
资产负债 率 104.20o/o 102.54V。
所有者权 益 11,182.66 -6,045.63
营业 收入 4,994.04 40,918.12
冫
争禾刂
润 -2,282.04 5,137.04
社会信用代 码 :9133∞ 270805⒍ 117E
法 定代表 人 :白 玉 华
成 立 日期 :2013年 10月 15日
注 册资本 :10,OO0万 元人 民币
注 册地址 :浙 江 省温州 市苍南县灵溪镇 玉 苍路 1088号
经 营范 围 :房 地产 开 发 经 营 、房屋 租赁 、物业 管 理 、企业 管理 咨询 ,市 场调
查 ,经 济 贸易咨询 ,会 议及展览服务 ,广 告设计 、制作 、 发布 ,工 程项 目管理 ,
日用 品、化妆 品 、针 纺织 品 、服装 、皮革制 品 、五金 交 电 、家具 、建 筑装饰材料 、
工 艺 美术 品 、金银 饰 品 、通 讯设备 的批 发 、零售 ;验 光 ;配 镜 ;摄 影 ;照 相彩扩 :
礼服 出租 ;鞋 包修 理 ;服 装修 改 :商 品信 息咨询服 务 ;家 电批 发 、零售 、维修 ;
体温表 、血 压计 、磁 疗 器具 、家庭 用 血 糖分析仪及试纸 、医用 小型制氧机 、手提
式氧气 发 生 器 、医 用 脱脂棉 、医用脱脂纱布 、避 孕套 、避 孕 帽 、第 一 类 医疗器械
的零售 ;场 地 租 赁 ;停 车场 经 营 。(依 法须经批 准 的项 目,经 相 关部 门批准后方
可开展经 营活动 )
股 东情 况 :云 南城 投康源 投 资有 限公司持股 70%,北 京银 晟置 业 有 限公司持
股 30%。
最近 一 年 及 一 期 主要 财务指标 如下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审计 )
资产总额 124,540,23 123,453.86
负债总额 53s907.95 52s184.43
资产 负债 率 43.29o/o 42.27o/。
所 有者权 益 70η 632.28 71,269.42
营业 收 入 4,189.06 2s759.52
冫
争禾刂
润 477.20 637.14
社 会信用代 码 :9133∞ 26078677ω 1N
法 定代表 人 :白 玉 华
成 立 日期 :⒛ 13年 9月 16日
注 册 资本 :10,OO0万 元人 民 币
注 册地 址 :浙 江 省平 阳县鳌江镇 园林路 85号 ω 5室
经 营范 围 :房 地 产开发经 营 ;物 业 管 理 ;停 车场经 营 ;房 屋租赁 ;商 业 管理 ;
工 程 项 目管理 ;房 地 产信启、
咨询 ;商 品信 息 咨询服 务 :企 业 管理 咨询服务 ;商 务
信息 咨询服 务 ;柜 台租赁 ;房 地产经 纪 ;企 业 营销策划 ;会 议及展 览服务 ;日 用
百货 、针 纺织 品 、服装 、皮革制 品、五金 交 电、家具 、建筑装饰材料 、金 银饰 品 、
通 讯 设各 (不 含 无线 发射设备 )、 电子产 品零 售 ;第 一 类 医疗 器械 零售 ;办 公用
品、体 育用 品 、化妆 品、工艺品、钟表 眼 镜 、珠 宝 、文化用 品、健 身器材 、塑 料
制 品 、厨 卫 用 具 、箱包 、化 工 产 品 (不 含 危 险化 学 品 )的 批 发 、零售 ;验 光配镜
服务 (不 含 角膜接 触镜 );摄 影 、照 相 彩扩 服 务 ;礼 服 出租 ;鞋 、包 修理 :家 用
电器批 发 、零 售 、维修 ;服 装加 工 及干洗 ;婚 庆服 务 ;广 告设计 、制作 、 发 布 ,
雕塑 设计 与制 作 。(涉 及 资质 的凭 资质 证 书经 营 ) (依 法须经批准 的项 目,经 相
关部 门批 准后 方 可开展经 营活动 )
股 东情 况 :云 南城投康源投 资有 限公 司持股 ⒛ %,宁 波 市金润 资产经 营有 限
公司持股 30%。
最近 一 年 及 一 期 主要 财务指标 如下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审计 )
资产 总额 51,439.44 51,159.40
负债 总 额 85,061.97 86,559.12
资产 负债 率 165.36o/o 169.19V。
所有 者权 益 -333622.53 -35,399.72
营 业 收入 1,081.10 662.89
冫
争不刂
润 -7Ⅱ 816.49 -1,777,19
社会信 用代码 :91330110∝ 3954O98L
法 定代 表 人 :白 玉 华
成 立 日期 :⒛ 13年 3月 18日
注 册 资本 :⒛ ,OO0万 元人 民币
注 册地 址 :浙 江 省杭 州 市临平 区南苑街道 北湖 街 1号
经 营范 围 :许 可项 目:房 地产开发经 营 (依 法 须 经批 准 的项 目,经 相关 部 门
批准后方 可开展经 营活动 ,具 体经 营项 目以审批 结 果 为准 )。 一 般项 目:非 居住
房地产 租 赁 ;物 业 管理 ;停 车场服务 ;酒 店管 理 ;建 筑装饰材料销售 ;专 业 保 洁 、
清洗 、消 毒服 务 :建 筑物清洁服务 :日 用 百货销 售 ;日 用 品批 发 ;二 手 日用 百货
销售 (除 依法 须经批 准 的项 目外 ,凭 营 业 执 照依法 自主开展 经 营活动 )。
股 东情 况 :云 南城投康源投 资有 限公司持股 70%,北 京银晟置 业 有 限公 司持
股 30%。
最近 一 年 及 一 期主要财务指标如下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审计 )
资产 总额 254,233.29 254^778.06
负债 总额 68,894.58 66,996.82
资产 负债 率 27.10o/o 26.30o/o
所有 者权 益 185,338.71 187s781.24
营 业 收入 11,864.82 6,963.38
冫
争禾刂
润 1,370.77 2,442.53
社 会 信 用代 码 :912301OO591947%⒄
法 定代 表 人 :张 秀春
成 立 日期 :⒛ 12年 6月 15日
注 册 资本 :⒛ ,000万 元人 民 币
注 册地址 :哈 尔滨 市道 里区元 汪 路 ω 1号
经 营范 围 :房 地 产开 发与经 营 ;自 有房 屋租赁 ;建 筑装饰 ;会 议及展 览服 务 ;
制作 、代 理 、发布 国 内广告业务 ;工 程 管理服务 ;食 品生产经 营 ;销 售纺织 品及
针织 品 、珠 宝首饰 、文具用 品 、照相 器材 、汽 车及零配件 、家用 电器及 电子产 品 、
家 具 、出版物批 发 、零售 :洗 染服 务 :宠 物 美容 ;理 发及美容服务 ;内 资娱 乐场
所 ;游 乐 园 ;休 闲健 身活动 ;停 车场 服 务 ;物 业 管理 :汽 车美容 ;代 收代缴 水 电
费 ;教 育咨询 。
股 东情 况 :云 南城投康源 投 资有 限公 司持股 70%,黑 龙江盛丰投 资有 限公 司
持股 18,50%,北 京银晟置业 有 限公 司持 股 11.50%。
最近 一 年及 一 期主要财务指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审 计 ) (未 经 审计 )
资产总额 141,052.26 137,878.78
负债 `总 额 237,264.68 237,718.88
资产 负债率 168.210/。 172.41%
所 有者权益 -96,212.42 -99,840.10
营 业 收入 5,529.63 3,851.59
冫
争禾刂
润 -23,062.54 -3,627.68
社 会信用代码 :9137∞ OO58454ω 30G
法 定代表 人 :张 秀春
成 立 日期 :⒛ 11年 10月 28日
注 册 资本 :15,“ 6万 元人 民 币
注 册地址 :山 东省淄博市高新 区鲁 泰 大道 以北西六路 以东 (淄 博 名 尚国际社
区商业 楼 )
经 营范 围 :商 业 项 目的投 资 、规划 、设计 、及运 营管理 ;受 委托 进 行经 营管
理服 务 、营销 策划 ;商 业地 产 策划 :商 业 信 息技 术开发应用服务 ;名 尚银泰 城 商
业地 产开 发 、销售 、店 铺招 商 与租赁 :房 屋 租赁 ;商 业地 产 中介 ;物 业 管理 ;物
业 服 务 :代 理 国 内外广 告 业 务 (依 法 须经批 准 的项 目,经 相关部 门批 准 后方 可开
展经 营活动 )。
股 东情 况 :云 南城 投康源投 资有 限公 司持股 70%,淄 博 昂展地产 有 限公 司持
股 30%。
最近 一 年及 一 期主要财务指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审 计 ) (未 经 审 计 )
资产总额 79,913.54 80,849.29
负债总额 185,481.45 190,015.11
资产 负债 率 232。 10o/o 235.020/o
所有 者权 益 -105,567.91 -109,165.82
营 业 收入 1,187.03 1,142.36
诲丨
禾刂润 -15,677.68 -33597.90
社 会信用代码 :913姒 “55” 775995
法 定代 表人 :应 站权
成 立 日期 :⒛ 10年 7月 ⒛ 日
注 册 资本 :10,OO0万 元人 民币
注 册地 址 :浙 江 省宁波市北 仑 区新锲 中河 路 399号 (银 泰城 )2幢 ⒋6号 ⒋∞ 1
室
经 营范 围 :许 可项 目:房 地产 开 发 经 营 (依 法 须经批 准 的项 目,经 相 关 部 门
批 准 后 方 可开展经 营活动 ,具 体经 营项 目以审批 结 果为准 )。 一 般项 目:非 居 住
房地 产 租赁 ;社 会 经济 咨询服务 ;市 场 调 查 ;会 议及展 览服务 ;广 告设计 、代 理 ;
广 告制作 ;广 告发布 (非 广 播 电台 、 电视 台 、报 刊 出版 单位 ):工 程 管 理服 务 ;
日用 品批 发 ;日 用 品销售 ;针 纺织 品销 售 ;服 装服饰 零售 ;服 装服饰 批 发 ;皮 革
制 品销 售 ;五 金产 品零售 ;五 金产 品批 发 ;通 讯设备销 售 ;家 具销 售 :建 筑 装饰
材料 销 售 ;工 艺美术 品及收藏 品批 发 (象 牙 及其 制 品除外 );工 艺美术 品及 收藏
品零 售 (象 牙及其制 品除外 );珠 宝 首饰批 发 ;珠 宝首饰零售 ;眼 镜 销 售 (不 含
隐形 眼 镜 );鞋 和皮革修理 :日 用 家 电零售 ;家 用 电器销 售 :第 二 类 医疗 器械销
售 ;第 一 类 医疗 器械销售 (除 依法 须经批准 的项 目外 ,凭 营 业 执 照 依法 自主开展
经 营活动 )。
股 东情况 :云 南城投康源 投 资有 限公司持股 ⒛ %,宁 波银 泰投 资有 限公司持
股 30%。
最近 一 年及 一 期主要财务 指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审计 ) (未 经 审 计 )
资产总额 258,507.74 260,627.97
负债总额 261,615.01 265,549.49
资产 负债率 101.20% 101.89%
所有者权益 -3,107.27 -4,921.51
营 业 收入 8,460.92 5,312.58
诲卜
禾刂润 -10,194.10 -l,814.25
社会信用代码 :9133⒆ 12084胞 弘 9T
法 定代表人 :应 站权
成 立 日期 : 2013年 12月 13日
注 册 资本 : 30,OO0万 元人 民 币
注册地址 :宁 波 市鄞 州 区邱 隘镇横泾 村
经 营范 围 :房 地产 开 发经 营 ;企 业 管理信息 咨询 ;市 场 调 查 ;企 业 形 象策划 ;
展 览展示服务 ;针 纺织 品 、 日用 百货 、万金交 电、化 工 产 品 、计算机 软硬件 、木
材 、机械设备 的批 发 、零 售 。
股 东情 况 :云 南城 投康源 投 资有 限公司持股 ⒛ %,北 京银 晟置 业 有 限公司持
股 30%。
最近 一 年及 一 期主要财 务 指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审 计 ) (未 经审计 )
资产总额 183,260.42 182,807.15
负债 总额 176,702.99 176,646.37
资产 负债率 96,42V。 96.63o/o
所 有者权益 6,557,43 6“ 160,78
营 ⊥z{攵 入 9,065.21 4,548.88
冫
争禾刂
润 -9、 706.01 -396,65
⒛ 、 昆明云城尊龙房地 产开 发 有 限公 司
社 会信用代码 :915301OO5631851335
法 定代表人 :刘 兴灿
成 立 日期 : ⒛ 10年 11月 12日
注 册 资本 :5,OO0万 元人 民 币
注 册地址 :昆 明市西园路船 房 小 区别墅 区 B4幢
经 营范 围 :房 地产开 发及 经 营 :市 政 基础 设施建设 (依 法 须 经批 准 的项 目 ,
经 相 关部 门批准后方可开展经 营活动 )
股 东情 况 :云 南城投康源 投 资有 限公 司持股 弘 %,昆 明尊龙 房地 产 开 发有 限
公 司持股 26%。
最近 一 年 及 一 期主要财 务指标 如 下 :
单位 :万 元
项 目
(经 审 计 ) (未 经 审计 )
资产总额 72,696.53 73,163.54
负债总额 103,419.29 104,100.27
资产 负债率 142.260/o 142.28o/o
所 有者权 益 -30,722,75 -30,936.73
营 业 收入 5,585.29 3,495.93
冫
争不刂
润 -6s226.88 -213.98
(二 )与 上 市公 司的关联关 系
康 旅集 团为公 司控股股 东 ,截 至 目前 ,康 旅集 团及其 下属控 股 子 公 司云南融
智投 资有 限公司合计持有 公 司 41.08%的 股权 ;云 南新世 纪滇 池 国际 文化旅游 会
展管理 有 限公司为康旅集 团下属子 公 司 的参股 公司 ;西 双版纳 云 城 置 业 有 限公司 、
云 南城投华商之 家投 资开 发有 限公司为 公司参股 公 司;诚 泰财产 保险股份有 限公
司为康旅集 团参股 公 司 ;其 余均 为康旅集 团下属子 公司 。
(三 )履 约 能力分 析
康旅集 团及其 下属 企业 (含 参股 公 司 )均 系依法注 册成 立 ,依 法存续 并持续
经 营的法人主体 ,经 营活动 正 常 ,具 有 良好 的履约 能 力 。 公 司与其 发生交 易前 ,
将 对其履约情况 、经 营情 况 、财务状 况等方面进行全面研 究分 析 ,以 确保相 关交
易不存在无法正 常 履约 的风 险 。
三 、关联交 易的主 要 内容和 定价政策
(一 )日 常关联 交 易 内容
本次关联 交 易预计 主要 为 向关联方提 供物 业 管理服 务 、资产委托 管理 、园林
绿化 ;向 关联方提 供 租赁和接 受租赁 ;向 关联方购 买物 业 管 理服务 、车位使用权
等 ,系 公司开展 日常经 营活动所 需 ,所 有交 易均会 与交 易人签 订 书面协议 。
(二 )关 联 交 易定价 原则
公司与上述 关联 方 交 易的定价政 策和 定价依据 :
(三 )关 联 交 易协 议签署情况
上述 关联 交 易系 日常业 务 ,具 体 仂Ⅱ
议要待实 际发生 时签 订 ,因 此 交 易具体价
格 、款项 安排和 结算 方 式等主要 条款在协议签订时方可 确 定 。
在上述 关联 交 易预计额度 内 ,董 事 会在取得股 东会授 权之 同时 ,进 一 步转授
权 公司总经理 办公会按 公司相 关制度执 行并签署协 议 。
四 、关联 交 易 目的和 对 上 市公 司的影 响
上述 关联 交 易的发生可 满 足 公司业务特 点和业 务 发展 的需要 ,有 利于促进 公
司持续 、稳 定发展 ;关 联 交 易符合相 关法律法 规及制度 的规 定 。
上 述 关联 交 易系 日常 业 务 ,具 体 协议要待实际 发生 时签 订 ,因 此 交 易具体价
格 、款项安排和 结 算方 式等 主 要 条款在协议签订时 方 可确 定 ,交 易行为是在 公平
原则 下合理进 行 ,有 利 于 公 司的发展 ,不 存在损 害 公 司及 中小投 资者利 益 的情况 。
本次 日常关联 交 易是基 于 公司正常生产经 营所 需 ,关 联 交 易定价 公平 、公正 ,
交 易公允 ,没 有损 害 公 司及 中小投 资者 的利益 ,不 会对 公 司 的独 立 性构成影 响 。
本 议案 己经 公司第十届董事 会第 三十七 次会议 审 议通过 ,现 提 交 公司 2胧 5
年第 七 次 临时股 东会进行审议 。
请 各位股 东审议 。
云南 城投置 业股 份有 限 公司董事 会
⒛ 25∶ 年∷
议案六 ∶
云 南城投置业 股份有 限公司
关于 《公司章程》修正案的议案
各位股 东 :
根据 《中华 人 民共和 国 市场 主体登记 管理 条例 》 《中华人 民共和 国市场 主体
营范 围相 关表述 ,并 相应修 改 《公司章程 》 ,具 体 如 下 :
原条款 内容 修订后内容
第十 九条 经 依法 登记 ,公 司的经 营 第 十 九条 经 依法登记 ,公 司的经 菖
范围为 :房 地 产 开 发 与经 营 、镝湍 窃 销 范 围为 :房 地 产开 发经 营 、 非居住 房 她
幸 中曰王
口任 柱+‘ 山|几 艹¨轩|几 +`L冫 欠 i=
产 租赁 、 住房 租赁 、 以 自有 资金从 事 投
E手 爿
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犭篑导
」
阜 孓 4堇 尹 哥 刍 雪 。
资活动 、自有 资金 投 资的资产 管理服 务 、
酒店 管理 、物业 管 理 、企业 管理 。
本 次规 范经 营范 围表述 属于公司经 营过程 中的 正 常事 项 ,对 公司生产经 营 、
业 务模式 、财 务状 况 无不利影 响 。除 上 述修 订外 , 《公 司章程 》其他条款保持 不
变。
提请股 东会 同意授 权 公司管理层 及 工 作人 员 办理 相应 的 工 商变更登记 、章程
备案等相 关事 项 ,授 权 的有 效期 限 自股 东会 审议通 过 后起至 本次涉及 的工 商登记 、
各案等事项 办理完 毕之 日止 ,上 述变更最终 以市场 监 督管理部 门核准 的 内容为准 。
本议案 已经 公 司第 十届 董事会第 三十七 次会议 审议通过 ,议 案主要 内容详 见
公司 2Ⅱ 5年 11月 29日 在上海 证券 交 易所 网站 (http∶ ‘
、
灬 .s∞ ?
∞m.cIl)和 《上
海证券报 》 《中 国证 券报 》 《证券时 报 》 《证 券 日报 》刊 登 的临 ⒛ 25-086号 《云
南城投置业 股 份 有 限公 司第 十届董事 会第 三 十七 次会议 决议 公告》和临 ⒛ 25-O91
号 《云 南城 投置 业 股 份 有 限公司关于规 范经 营范 围表述 及修 订 (公 司章程 )的 公
告》 ,现 将 本 议案提 交 公司 ⒛ 25年 第七 次临时股 东会 以特 别决议 的方式进 行 审
议。
清各位股 东审议 。
亻△∷|∷
Ⅱ∶ 丿
Ⅱ
∷∶`∴ ∴
∷ ?∷
云 南城 投置业 睥 份 有眼:谷 司董事 会
∷⒛ 25年 ∷
议案七 ∶
关于修订 《云南城投置业股份有限公司
独立董事工 作制度》的议案
各位股 东 :
为完善 公 司的法人治理结 构 ,促 进 公 司 的规范运 作 ,保 护 中小股 东及 其他 相
关 者 的利 益 ,根 据 《公司法》 《中华 人 民共 和 国证券法 》 《上 海证券 交 易所 股 票
上 市规 则》 《上 海 证券 交 易所上市公 司 自律 监 管指 引第 l号 —— 规范运 作 》 《上
市 公 司独 立 董事管理办法 》《公司章程 》的相 关规 定 ,结 合实际情况 ,公 司对 《云
南城 投置 业 股份有 限公司独立董事工 作制度 》进 行 了修 订 。
本 议案 己经 公 司第 十届董事 会第 三 十七 次会议 审 议通过 ,议 案主要 内容详见
公 司 2m5年 1l月 29日 在上海证券 交 易所 网站 (http∥ com.cll)和 《上
-。 sse?
海 证 券 报 》 《中 国证券报 》 《证 券时报 》 《证券 日报 》刊 登的临 ⒛ 25-O86号 《云
南城 投置业 股份 有 限公司第十届董事 会第 三 十七 次会议决议公告》,以 及 在 上 海
证券 交 易所 网站 刊登 的 《云 南城投置业 股 份 有 限公 司独 立 董事 工 作制度 》,现 将
本议 案提 交 公 司 ⒛ 25年 第七 次临时股 东会进 行 审议 。
请 各位股 东审议 。
云 南城投置
议案八 ∶
关于制定 《云南城投置业股份有限公司
董事离职管理制度》的议案
各位股 东 :
为规 范 公 司董事离职相 关事宜 ,确 保 公 司治理 结构 的稳 定性和连续性 ,维 护
公司及股 东 的合法权益 ,根 据 《公司法 》 《中华 人 民共 和 国证券法》 《上 市 公 司
治理 准 则 》 《上 市规 则》 《上 市公司董事 和高级 管理人 员所持本公司股份 及其 变
动管理 规 则》等法律 、行政法规 、部 门规 章 、规 范性 文件 以及 《公司章程 》的相
关规 定 ,结 合 公司 的实际情 况 ,特 制 定 《云南 城 投置 业股份有 限公司董事 离职 管
理制度 》 。
本 议 案 己经 公 司第十届董事会第 三 十七 次 会议 审议通过 ,议 案主要 内容详 见
公司 2胧 5年 11月 29日 在 上 海 证 券 交 易所 网站 (llttp∶ //、 ˇ
、vw。 Sse。 Com.Cll)和 《上
海 证 券 报 》 《中国证 券报 》 《证 券时报 》 《证券 口报 》刊 登 的临 ⒛ 25Cl86号 《云
南城 投置 业 股 份有 限公司第十届董事会第 三 十七 次会 议 决议 公告》,以 及在 上海
证 券 交 易所 网站 刊 登 的 《云 南城投置 业 股份 有 限公 司董事离职管理制度 》,现 将
本议 案提 交 公 司 ⒛ 25年 第 七 次临时股 东会进 行 审议 。
请 各位 股 东审议 。
云 南城 投置
议案九 ∶
关于修订 《云南城投置业股份有限公司
董事薪酬制度》的议案
各位 股 东 :
为完善 公 司的法人治理结 构 ,保 证 董事 薪酬 的规范性和合理性 ,根 据 《公司
法 》《~L市 规 则》《上 海 证券交 易所 上 市公 司 自律监管指 引第 l号 — — 规 范运 作 》
《公 司章程 》等有关规定 ,对 《云南 城 投置 业股 份有 限公司董事 薪酬 制度 》进 行
了修 订 。
本议案 己经 公司第十届董 事 会第 三 十七 次会议审议通过 ,议 案主要 内容详见
公 司 ⒛ 25年 11月 ⒛ 日在上海 证 券 交 易所 网站 (llttp∶ //哂 vw。 sse。 Com,cn)和 《上
海 证券 报 》 《中国证券报 》 《证 券 时报 》 《证 券 日报 》刊登 的临 2⒆ 5-086号 《云
南城 投置 业 股 份有 限公司第 十届 董事 会第 三 十七 次会议决议公告》,以 及在 上 海
证 券 交 易所 网站刊登 的 《云 南城 投置 业 股份 有 限公司董事薪酬 制度 》,现 将 本议
案提 交 公司 ⒛ 25年 第七次临时股 东 会进 行 审议 。
请 各位股 东审议 。
议案十 ∶
关于制定 《云南城投 置业股份有限公司董事和
高级管理人员持股及变动管理办法》的议案
各位 股 东 :
为加 强对 公司董事和高级管理 人 员所 持 公司股份及其变动 的管理 ,进 一 步 明
确 办理程序 ,根 据 《公司法》 《上 市 公司董事和 高级管理人 员所持本 公 司股 份 及
其 变动 管理 规则》 《上 海证券 交 易所 上 市 公 司 自律监管指 引第 8号 —— 股份 变动
管理 》 《上 海 证券 交 易所 上 市公 司 自律 监管指 引第 15号 —— 股 东及董 事 、 高级
管理 人 员减 持股份 》等法律 、 行政 法 规 、部 门规 章 、规范性 文件 及 《公 司 章程 》
的规 定 ,结 合 公司的实际情 况 ,特 制 定 《云南 城 投置 业 股份有 限公司董 事和 高级
管 理 人 员持股 及变动管理办法 》 。
本议案 己经 公司第十届董事 会第 三 十七 次会议 审议通过 ,议 案主要 内容详 见
公 司 ⒛ 25年 11月 29日 在 上 海 证券 交 易所 网站 (http∶ 灬
.、 。 com。 Cn)和 《
s∞ ? 上
海 证券报 》 《中国证券报 》 《证券 时报 》 《证 券 日报 》刊 登的临 ⒛ 25J86号 《云
南城 投置 业 股份有 限公司第十 届董 事会第 三 十七 次会议决议公告》,以 及 在 上 海
证券 交 易所 网站刊 登 的《云 南城投置 业 股份 有 限公司董事和高级管 理 人 员持股 及
变动 管理 办法 》 ,现 将 本议案提 交 公 司 ⒛ 25年 第 七 次临时股 东会进 行 审议 。
请 各位股 东审议 。
云南 城投置业股份
议案十一 ∶
关于修订 《云南城投置业股份有限公司
关联交易管理制度》的议案
各位股 东 :
为规范公司关联 交 易行为 ,提 高 公司规 范运作水平 ,维 护 公 司和所 有股 东 的
合法权 益 ,根 据 《公 司法 》 《中华 人 民共和 国证券法 》 《上 市规 则 》 《上 海 证券
交 易所上 市公司 自律监管 指 引第 5号 —— 交 易与关联交 易》等法 律 、法 规和 规 范
性 文件 以及 《公司章程 》的相 关 规 定 ,对 《云南 城投置 业 股 份 有 限公 司关联 交 易
管理制度 》进 行 了修 订 。
本议案 己经 公司第 十 届 董事会第二十七 次会议审议通 过 ,议 案主要 内容详见
公司 ⒛ 25年 11月 ⒛ 日在 上 海 证 券 交 易所 网站 (http∶ //-w。 ssc.∞ m。 Cn)和 《上
海 证 券报 》 《中国证券报 》 《证 券 时报 》 《证 券 日报 》刊登 的临 ⒛ 25-O86号 《云
南城 投置业股份有 限公 司第 十 届 董事 会第 三 十七 次会议 决议 公告 》,以 及在 上 海
证 券 交 易所 网站刊登 的 《云 南城 投置 业 股份有 限公司关联 交 易管理 制度 》,现 将
本议案提 交公司 ⒛ 25年 第 七 次临 时股 东会进行审议 。
请 各位股 东审 议 。
云南 城投置
议案十二 ∶
关于修订 《云南城投置业股份有限公司
对外担保管理制度》的议案
各位 股 东 :
为维护投 资者 的合法 利益 ,规 范 公 司的担 保行为 ,控 制 公 司经 营风 险 ,促 进
公司健康 稳定地 发展 ,根 据 《公 司法 》 《上 市规则 》 《上海证券 交 易所 上 市 公司
自律监管指 引第 l号 —— 规范运 作 (⒛ 25年 5月 修 订 )》 相 关规 定 以及 《公 司
章程 》等有关规定 ,对 《云南 城 投置 业 股 份有 限公司对外担保 管 理 制度 》进 行 了
修订 。
本议 案 已经 公司第十届董事 会第 三十七 次会议审议通过 ,议 案主要 内容 详见
公司 ⒛ 25年 1l月 29日 在 上 海 证券 交 易所 网站 (http√ /呐”Ⅴssc.∞ m。 Cll)和
。 《上
海 证券报 》 《中国证券报 》 《证券 时报 》 《证券 日报 》刊登 的临 ⒛ 25J86号 《云
南城 投置 业股份有 限公司第十 属 董事 会第 三 十七 次会 议决议 公告 》,以 及在 上 海
证券 交 易所 网站刊登 的 《云南 城 投置 业 股份有 限公司对外担保 管 理 制 度 》,现 将
本议案提 交公司 ⒛ 25年 第七 次 临时股 东会进 行审议 。
请各位股 东审议 。
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限
云南 城投置
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