证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-054
山东弘宇精机股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
《关于修订<公司董事会议事规则>的议
案》
《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》
选举柳秋杰先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举王铁成先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举辛晨萌先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举辛汪琦先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举吕宝宁先生为公司第五届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》
选举王锋德先生为公司第五届董事会独立
董事
选举邹钧先生为公司第五届董事会独立董
事
选举刘学伟先生为公司第五届董事会独立
董事
在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投资者
（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。
表决权的 2/3 以上通过；
表决；
选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数；
三、会议登记等事项
东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。
式登记。传真电话：0535-2232378。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
工业园区弘宇路 3 号。
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然
人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
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（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
会议联系人：高晓宁
联系电话：0535-2232378
联系传真：0535-2232378
联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com
联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号证券办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东弘宇精机股份有限公司
董事会
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