证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-036
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于拟聘任会计师事务所的公告》（2025-037）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议上述议案，具体
内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年
第三次临时股东会的通知》（2025-038）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
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