证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-050
山东弘宇精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及出席情况
（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会
议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2025 年 11 月 28 日向各位董事发出。
（2）本次会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）14：00 在公司三楼会议室以
现场与通讯相结合方式召开。
（3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（4）公司董事长柳秋杰先生召集并主持了本次会议，公司全体高管列席了
本次会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东
弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌
通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随
现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
二、董事会会议审议情况
并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>
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并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
事规则>的议案》；
新 修 订 的 《 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东会审议。
非独立董事候选人的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届
选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会全票审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
独立董事候选人的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届
选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会全票审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
第二次临时股东会的议案》。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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上披露。
三、备查文件
特此公告。
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