证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025－026
晋能控股山西煤业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 9 日在公
司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 14 人，实
际参加表决董事 14 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
营的议案》
第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该事项。议案具
体内容请见公司 2025-027 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于
控股子公司色连煤矿拟继续将矿井委托运营的公告》。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、王
磊、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案
进行表决。公司独立董事在 2025 年第四次专门会议上已发表了同意
的审核意见。第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该事项。
议案具体内容请见公司 2025-028 号《晋能控股山西煤业股份有限公
司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过。
具体内容见公司 2025-029 号《关于召开 2025 年第二次临时股东
会的通知》。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二五年十二月十日
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