证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-40
浙江新柴股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不
能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于预计 2026 年度日常关联交易
额度的议案》
《关于制定、修订公司部分管理制 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数（8）
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作细则>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人
行为规范>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
石荣先生、朱观岚先生需要回避表决；
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2025 年 12 月 24 日 16:00 前送达或
传真至公司董事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办
理登记手续；
（3）不接受电话登记。
联系地址：浙江省新昌县大道西路 888 号浙江新柴股份有限公司董秘办。
联系人：石荣
邮箱：xcdsh@xinchaipower.com
电话：0575-86025953
传真：0575-86290753
签到手续。
面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
浙江新柴股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公
司）参加浙江新柴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项
按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打钩的
提案名称
码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积
投票提
案
《关于预计 2026 年度日常关联
交易额度的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于制定、修订公司部分管
理制度的议案》
《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<独立董事工作细
则>的议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
制人行为规范>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘
制度>的议案》
《关于修订<董事和高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项中都
不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托日期：
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公
章。）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
身份证号/
法人股东法定
统一社会信
代表人姓名
用代码
股东账户号 持股数量
出席会议人
是否委托参会
员姓名
代理人证件号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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