证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-081
债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的议案》。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）15:00（参加现场会议的
股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（该股东代理人不必是公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于变更注册资本、公司类型并修
订〈公司章程〉及其附件的议案》
《关于补选第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于修订部分公司治理制度的议 √作为投票对象的
案》 子议案数（5）
《关于修订〈募集资金使用管理制
度〉的议案》
《关于修订〈对外投资管理制度〉的
议案》
《关于修订〈对外担保管理制度〉的
议案》
《关于修订〈独立董事工作制度〉的
议案》
上述提案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中，提案 1 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述提案 1 表决通过是提案 2 表决结
果生效的前提。
公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
方式登记的须在 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 之前发送邮件到公司电子邮箱
（ir@sangfor.com.cn）。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托
代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（见附件二）、法人代表证明书办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理
登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见
附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股
东会。
（3）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
联系人：证券事务部
电话：0755-26581945
传真：0755-26409940
电子邮箱：ir@sangfor.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月九日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深信服科技股份有限公司：
兹委托____________代表本公司/本人出席于 2025 年 12 月 26 日召开的深信
服科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指
示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于变更注册资本、公司类型并修订
〈公司章程〉及其附件的议案》
《关于补选第三届董事会非独立董事的
议案》
《关于修订〈募集资金使用管理制度〉
的议案》
《关于修订〈对外投资管理制度〉的议
案》
《关于修订〈对外担保管理制度〉的议
案》
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议
案》
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人名称及签名（法人单位委托须加盖单位公章）：____________________
委托人身份证号或营业执照号：________________________________________
委托人持有股份的性质和数量：________________________________________
委托人股东账号：___________________________
受托人姓名：_______________________________
受托人身份证号码：_________________________
签署日期：_____年_____月_____日，有效期至本次股东会结束。
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