证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-078
债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以电子邮
件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开第三届董事会第三十四次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及其附件
的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董
事会议事规则》的部分章节内容进行修订，并授权公司相关人员在股东会审议通
过本议案后办理工商变更登记等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更注册资本、公司类型并修
订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-079）、修订后的《公司章
程》及《董事会议事规则》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，根据《公
司法》等法律法规、规范性文件的规定，董事会同意提名肖立业先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选第三届董事会非独
立董事的公告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提高公司治理水平，建立健全公司内部治理机制，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，并进行逐项审议，表决结
果如下：
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经全体董事审核，兹定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 15：00 召开
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月九日
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