证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-066
浙江金海高科股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举丁伊可女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法
定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举
代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三) 审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》
董事会同意选举独立董事张淳先生、独立董事仇如愚先生、董事丁伊央女士
为公司第五届董事会审计委员会成员，其中独立董事张淳先生为会计专业人士，
担任审计委员会召集人。审计委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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