宝武镁业科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的
专门会议审核意见
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）独立董事
关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的专门会议于 2025 年 12 月 9 日在
公司会议室召开，应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议由独
立董事王开田先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管
理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细则》等有关规
定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅相关议案后，发表审核
意见如下：
对关于增加 2025 年度日常关联交易额度的专门会议审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的
《关于增加 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审核，经过认真审阅该关联
交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：公司及
子公司增加与安徽宝镁、宝钢金属及其关联公司的日常关联交易，是公司因正常
生产经营所需，关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产
生影响。我们同意本次关联交易事项并提交公司董事会审议，关联董事在审议时
需回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：王开田、栗春坤、邹建新、唐林林
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