证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-046
仁和药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 19 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于调整部分募投项目投资规模并结
补充流动资金的议案》
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
国际 1803 室。
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效
身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人
证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803 室。
联系人：陈国锋
电 话：0791－83896755
传 真：0791－83896755
邮政编码：330038
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
仁和药业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数。本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，
填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股
代表“反对”，
“3”股代表“弃权”。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2025 年 12 月 26 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
务指引（2016 年 4 月修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
仁和药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，
并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
本人（本单位）对本次 2025 年度第二次临时股东会审议事项的表决意见：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止
议案》
委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东会结束时止。
附注：
托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表
决。）
附件三：
参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股
东统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
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