灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料
证券代码：688691 证券简称：灿芯股份
灿芯半导体（上海）股份有限公司
会议材料
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为保障灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、
顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《灿芯
半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《灿芯半导
体（上海）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）
及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见
证律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示本人身份证原件或法人营业执照复印件（加盖公司
公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股
东（或股东代表）在会议上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，
发言的时间一般不得超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事和其他高级管理人员等回答问题，与本次股东会议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言。
五、本次股东会采取记名投票方式表决，参与现场投票的股东应在“同意”、
“反对”、“弃权”中任选一项，并在表决票相应栏内划“√”。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果计为“弃权”。
六、公司聘请上海市锦天城律师事务所列席本次股东会，并出具法律意见。
七、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议
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开始后请将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其
他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
八、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事
项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
际 2 号楼 7 楼公司会议室
的方式
（1）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（2）网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人
董事长、总经理庄志青先生
三、见证律师
上海市锦天城律师事务所
四、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表进行登记；
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及
所持有表决权的股份总数；
（三）宣读本次股东会会议须知；
（四）推举二名股东（或股东代表）参加计票和监票；
（五）与会股东（或股东代表）听取议案报告并审议各项议案；
非累积投票议案：
（六）与会股东（或股东代表）发言及提问；
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（七）与会股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决（进行表决时，律
师与股东代表共同负责计票、监票）；
（八）统计表决票，汇总网络投票与现场投票表决结果；
（九）宣读表决结果及股东会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）与会人员签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，
公司修订了相关制度，公司前期已完成对《公司章程》等部分内部制度的修订，
现对其余内部制度进行相应修订，具体情况如下：
序号 修订制度名称
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》《 》披露的相关公告及文件。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会予以审议。
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