证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-096
有棵树科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并修订、制定和废止部分公司治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第
七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、
制定和废止部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司
治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使。《有棵树科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时
《公司章程》中相关条款及相关制度应修订。
鉴于上述原因，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章
程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。
公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更
登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督
管理部门最终核准的版本为准。
公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，为特别决议议案，
须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
二、修订、制定和废止部分公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一
步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订、制定
和废止了部分内部治理制度。具体情况如下：
是否需要股
序号 制度名称 类别
东大会审议
天泽信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办
法
上述修订、制定和废止的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度
尚需提交股东会审议通过后生效。本次制定、修订的公司部分治理制度详见公司
于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
三、备查文件
特此公告。
有棵树科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月八日
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