证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-092
有棵树科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通
知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 8 日 15:00
以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经利安达事务所审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润
为 0.57 亿元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1.13
亿元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-38.36 亿元。根据《公司
法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，为不影响公司未来整体业务的健康发展，降低融资成本、满足资金需求，
并兼顾股东的长期回报，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 7 票。
经第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，为充分调动公司董事、高级管
理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据相关法律
法规和《有棵树科技股份有限公司章程》等规定，以及行业及地区的收入水平，
结合公司实际情况，制定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。因涉及
全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，并直接提交公司临
时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经第七届董事会审计委员会审议通过，为更好地保证审计工作的独立性与客
观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经
审慎研究，公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财
务报告及内部控制审计机构。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为公司提
供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会
计师职业道德守则》要求的独立性。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司
治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使。《有棵树科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时
《公司章程》中相关条款及相关制度应修订。公司董事会提请股东会授权公司管
理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
部分子议案尚需提交股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订、制
定和废止了部分内部治理制度。
本议案需逐项审议，各子议案表决结果如下：
股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
湘树云和悦云树为公司全资子公司，为促进子公司持续稳健发展，满足公司
生产经营和业务发展需要，分别向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人
民币 1,000 万元的综合授信，公司提供保证担保，有利于经营发展，符合公司的
整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为上
述两家子公司提供保证担保。
公司董事会授权公司管理层及相关人员与相关银行签署相关的合同、法律文
件以及办理相关手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。
湘树云和悦云树为公司全资子公司，为促进子公司持续稳健发展，满足公司
生产经营和业务发展需要，分别向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人
民币 1,000 万元的综合授信，持股 5%以上股东王维先生提供担保支持。本次关
联交易严格遵循公平、公正、公允的原则，不存在任何损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。公司与关联方之间的关联交易行为将始终严格按照相关
法律法规和《有棵树科技股份有限公司章程》的规定规范进行。
公司董事会授权公司管理层及相关人员与相关银行签署相关的合同、法律文
件以及办理相关手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
因工作调整，陈映洁女士不再担任公司内部审计经理职务，其将继续在本公
司担任其他职务。经公司第七届董事会审计委员会提名，董事会聘任谭春燕女士
为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 召开 2025 年第二次临时股东
会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
有棵树科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月八日
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