证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-033
科德数控股份有限公司
关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
治理准则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 8 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会高级
管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》《科德数控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则》等公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地
区的薪酬水平，确定公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案为：
职务或工作内容的薪酬标准，具体按照公司薪酬相关管理制度确定并领取报酬；
参加规定培训等所产生的合理费用，由公司据实报销。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，其中董事陈虎先生、朱莉华女士均
对其个人薪酬方案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
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