甘肃亚太实业发展股份有限公司
重整计划（草案）之出资人权益调整方案
一、出资人权益调整的必要性、合理性
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”）
不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，目前已经进
入重整程序，如无法重整成功，亚太实业将面临破产清算风
险。如果亚太实业破产清算，现有资产在快速变现清偿各类
债权后将无任何剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。
为挽救亚太实业，避免破产清算风险，需要出资人和债权人
共同分担实现亚太实业重生的成本。因此，重整计划草案将
对亚太实业出资人的权益进行调整。
二、出资人权益调整的范围
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款
之规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设
出资人组对该事项进行表决。
亚太实业出资人组由截至出资人组会议之股权登记日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中证登深圳分公司”）登记在册的亚太实业全体股东组成。
前述出资人在股权登记日后至本出资人权益调整方案实施
完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，
本出资人权益调整方案效力及于其股权的承继人及/或受让
人。
三、出资人权益调整的方式
（一）实施资本公积金转增股票
亚太实业以现有总股本 323,270,000 股为基数，按照每
司实际登记确认的数量为准。
（二）转增股票的用途
前述转增股票不向原出资人分配，全部用于引入重整投
资人，由重整投资人按照重整计划草案规定的条件受让。具
体受让的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认
的数量为准。
四、关于除权和除息的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号
—破产重整等事项》第三十九条之规定：“上市公司破产重整
程序中涉及权益调整方案的，应当按照本所《深圳证券交易
所交易规则》的相关规定，对其股票作除权（息）处理。上
市公司拟调整除权（息）参考价格计算公式的，应当结合重
整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等情况，明确说明
调整理由和规则依据，并聘请财务顾问就调整的合规性、合
理性及除权（息）参考价格计算结果的适当性发表明确意见。
权益调整方案约定的转增股份价格高于上市公司股票价格
的，可以不对上市公司股票作除权（息）处理。”根据《深圳
证券交易所交易规则》第 4.4.2 条之规定：“除权（息）参考
价计算公式为：除权（息）参考价＝〔（前收盘价-现金红利）
+配股价格×股份变动比例〕/（1+股份变动比例）。”亚太实业
已聘请财务顾问，财务顾问后续将根据证券监管部门的相关
规则对本次重整中拟实施资本公积金转增股本除权参考价
计算公式进行调整和论证，最终以财务顾问出具的专项意见
为准。
五、出资人权益调整方案实施的预期效果
根据上述出资人权益调整方案，亚太实业原出资人所持
有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。重整完成后，
随着债务危机的化解及重整投资人的引入，亚太实业的基本
面将发生根本性改善，持续经营和盈利能力将逐步恢复并得
到进一步增强。在此基础上，全体出资人所持有的亚太实业
股票价值有望得到夯实，有利于保护广大出资人的合法权益。
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