证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 公告编号：2025-118
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于召开 2025 年第二次（临时）股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
限公司 6-16 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象
案》 的子议案数（6）
《关于修订<董事和高级管理人员持股变动
管理制度>的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于修订<防止大股东及关联方占用公司
资金管理制度>的议案》
于 2025 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、现场会议登记方法
请进行电话确认。）
限公司 1-10 会议室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《2025
年第二次（临时）股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在
州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司证券部，邮编：325026
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达
会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：严学文 樊改焕
电话：0577-85515911
传真：0577-85515915
电子邮箱：zqb@wzhf.com
地址：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
致：温州宏丰电工合金股份有限公司
兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席温州宏丰电工合金股
份有限公司 2025 年第二次（临时）股东会，授权委托有效期限为：自本授权委
托书签署之日起，至该次股东会结束时止。
本人（本公司）对本次股东会各项议案的表决意见如下（如没有做出指示，
代理人有权按自己的意愿表决）：
备注 表决意见
提案 提案名称
编号 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管
理制度>的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资
金管理制度>的议案》
说明：
示。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
单位印章。
委托人签名（或盖章）： 否
委托人身份证或营业执照号码： 否
委托人深圳股票账户卡号码： 否
委托人持股数（股）： 否
受托人签名： 否
受托人身份证号码： 否
委托日期： 年 月 日
附件三：
温州宏丰电工合金股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代表
号码/法人股东营
人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖章
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
言意向及要点，并注明所需要的时间。
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
