证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-030
科德数控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 95
普通股股东所持有表决权数量 74,729,706
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.2272
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,410,293 99.5726 316,036 0.4229 3,377 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,413,270 99.5766 316,036 0.4229 400 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,410,293 99.5726 316,036 0.4229 3,377 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,421,993 99.5882 304,336 0.4072 3,377 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,415,993 99.5802 310,336 0.4153 3,377 0.0045
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,542,435 99.7494 172,294 0.2306 14,977 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,968,437 99.2120 194,269 0.7422 12,000 0.0458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 70,830,560 99.7267 178,569 0.2514 15,577 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,522,837 99.7232 194,269 0.2600 12,600 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,668,860 99.6909 194,269 0.2862 15,577 0.0229
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,491,260 99.7191 194,269 0.2600 15,577 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,520,460 99.7200 194,269 0.2600 14,977 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,520,460 99.7200 194,269 0.2600 14,977 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,520,460 99.7200 194,269 0.2600 14,977 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,531,960 99.7354 182,569 0.2443 15,177 0.0203
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
选举于本宏先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举陈虎先生为公司第四
届董事会非独立董事
选举阮叁芽先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举宋梦璐女士为公司第
四届董事会非独立董事
选举朱莉华女士为公司第
四届董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举李日昱女士为公司第
四届董事会独立董事
选举冯虎田先生为公司第
四届董事会独立董事
选举赵明先生为公司第四
届董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事会、修订
商变更登记的议案
关于修订《科德数控股
规则》的议案
关于修订《科德数控股
规则》的议案
关于修订《科德数控股
作制度》的议案
关于修订《科德数控股
理制度》的议案
关于制定《科德数控股
份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制
度》的议案
公司第四届董事会非独
生的薪酬方案
公司第四届董事会非独
的薪酬方案
公司第四届董事会非独
生的薪酬方案
公司第四届董事会非独
士的薪酬方案
公司第四届董事会非独
士的薪酬方案
公司第四届董事会独立
的薪酬方案
公司第四届董事会独立
的薪酬方案
公司第四届董事会独立
董事候选人赵明先生的
薪酬方案
公司第四届董事会职工
代表董事的薪酬方案
选举于本宏先生为公司
事
选举陈虎先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举阮叁芽先生为公司
事
选举宋梦璐女士为公司
事
选举朱莉华女士为公司
事
选举李日昱女士为公司
第四届董事会独立董事
选举冯虎田先生为公司
第四届董事会独立董事
选举赵明先生为公司第
四届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 2、议案 3、议案 4、
议案 5，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。
于本宏、宋梦璐、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连万众国强
投资合伙企业（有限合伙）、陈虎、朱莉华，均已对相关议案回避表决，本议案
已获得表决通过。
三、 律师见证情况
律师：韩旭、刘一帆
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
特此公告。
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