证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-067
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 12 月 17 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；股东也可以在网络投票时间参加网络投票。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象
的子议案数：（7）
年 10 月 30 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，子提案 1.07、提案 2、
提案 3 已经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，
具体内容分别详见公司 2025 年 10 月 31 日、2025 年 12 月 9 日刊登于《证券日
报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证
明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托
出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权
委托书原件办理登记手续。
（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2
项规定的有效证件的复印件）。
登记时间：2025 年 12 月 18 日-2025 年 12 月 24 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼一层东侧 102 会议室
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 25 日（现场股东会召开当日）下午 3:00。
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票
提案
√作为投
关于完善公司治理制度的议案 票对象的
（需逐项表决） 子议案
数：7
公司《控股股东、实际控制人行
为规范》
公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》
关于办理应收账款转让及无追
索权保理业务的议案
关于减少注册资本暨修订《公司
章程》的议案
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]
按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人账户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
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