证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-094
天津膜天膜科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 12 月 2 日向各位董事以书面方式送达。
天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
议 2 名）。董事黄艺先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
会议的主持人，副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、首席科学家吕晓龙
先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理
乐良才先生、营销总监柳海波先生、技术总监刘彬先生、生产总监蒋鹏先生列席了会
议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，尚需提交公司
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-095）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事范宁先生回避表决。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公
告》（公告编号：2025-096）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄艺先生、郭东先生
回避表决。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，尚需提交公司
《关于延长公司向控股股东授信支持期限暨关联交易的公告》（公告编号：2025-
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事长辞职、选举新
董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-098）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事长辞职、选举新
董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-098）。
结合公司所处行业、地区经济发展水平、公司经营状况及岗位工作职责，董事长
黄艺先生根据所任职务领取基本薪酬人民币 96 万元/年（含税）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事黄艺先生回避表决。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年度第六次临时股东会审议。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年
度第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。
三、备查文件
特此公告。
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