证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-115
佛山纬达光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召
开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考
核委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于公司独立董事孟辉先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会独立董
事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司董事
会选举刘燕婷女士为薪酬与考核委员会委员，与夏明会先生（主任委员）、柳子
恒先生共同组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，任期自第三届董事会第十
四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
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