证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-117
厦门乾照光电股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，
预计 2026 年度公司（含下属全资子公司，下同）将与浙江康鹏半导体有限公司
（以下简称“浙江康鹏”）发生总金额不超过 4,500 万元（不含税）的日常关联
交易。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议、第六
届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
表了同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《厦门乾照光电
股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，
无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）
截至 2025 年 11
关联交 关联交易定价 2026 年预计金
序号 关联交易类别 关联人 月 30 日已发生
易内容 原则 额（万元）
金额（万元）
注：预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
截至 2025 年 11 2025 年预 实际发生 实际发生
序 关联交 关联交易 披露日期
关联人 月 30 日实际发 计发生金额 额占同类 额与预计
号 易类别 内容 及索引
生金额（万元） （万元） 业务比例 金额差异
月 23 日在
巨潮资讯
网上披露
向关联
浙江 的《关于
康鹏 公司 2025
原材料
年度日常
关联交易
预计的公
告》
公司董事会对日常关联交易实际发生
不适用
情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发
不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
用材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
万元，净资产为 17,032.88 万元，2025 年 1-9 月，营业收入为 4,272.35 万元，净
利润为-1,999.99 万元。
（二）关联关系
根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 17.6951%的股权，为公司的参股公
司，且公司财务总监纪洪杰先生现为浙江康鹏董事，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定，认定浙江康鹏为公司的关联方。
（三）履约能力
上述关联交易系正常的生产经营所需，浙江康鹏经营正常、财务状况和资信
良好，是依法存续且经营正常的公司。
三、关联交易主要内容
（一）预计日常关联交易类别和金额
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，2026 年 1 月 1 日至 2026
年 12 月 31 日公司与浙江康鹏预计发生关联交易金额不超过 4,500 万元。
（二）定价政策
公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原
则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不
存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，
有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、
定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不
会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生
不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
