证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-115
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在
是否存在未
原定任期 上市公司及 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 履行完毕的
到期日 控股子公司 （如适用）
公开承诺
任职
袁春怡 董事会秘书 工作调整 是 其他职务 否
（二）离任对公司的影响
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书袁春怡女士的书面辞职报告，袁春怡女士因工作调整原因申请辞去公司
董事会秘书职务。截至本公告披露日，袁春怡女士不存在应当履行而未履行的承
诺事项，其直接或间接持有公司股份 51,000 股，还参与了公司 2025 年员工持股
计划，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》等相关规定进行管理。袁春怡女士已按照公司相关规定做好
离任交接工作，本次袁春怡女士卸任公司董事会秘书不会影响公司正常运作和经
营。
袁春怡女士自 2022 年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，在
公司规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董
事会对袁春怡女士在任职期间做出的突出贡献表示衷心感谢。
二、董事会秘书聘任情况
由董事长庄君新先生推荐，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于
会秘书的议案》，同意聘任罗政先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
罗政先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得董事会
秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
电话：0573-83675036
传真：0573-83675036
邮箱：ir@mingxinleather.com
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
附件
罗政先生简历
罗政，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014
年至 2016 年担任新华社上海分社记者，2016 年至 2018 年担任中信建投证券研
究发展部研究员，2018 年至 2020 年担任国盛证券机械行业联席首席，2020 年至
收益部基金经理，2025 年 9 月至今担任明新智源（浙江）新材料科技有限公司
总经理、明新智达（浙江）科技有限公司总经理、旭清灵动（上海）具身智能科
技有限公司总经理。
截至目前，罗政先生除通过 2025 年员工持股计划间接持有公司股份外，未
直接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
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