证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-55
江西福事特液压股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日
年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会、设置职工代表董事、
的议案》
《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决权的三分之二以上通过。
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的《授权
委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡办理登记手
续；
（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在 2025 年 9 月 11 日 17:00 前送达或邮件
至公司，信函信封请注明“股东大会”字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。
联系人：彭玮、王乐
联系电话：0793-8469832
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
电子邮箱：dongban@jx-first.com
邮政编码：334100
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理
登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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