证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-119
厦门乾照光电股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2026 年度向金融机构及类金融企业
申请授信额度及相应担保事项的议案
关于与海信集团财务有限公司续签《金融
服务协议》暨关联交易的议案
关于修订《公司章程》、取消监事会暨办理
工商变更登记的议案
作为投票对象的子议
案数（9）
关于修订《募集资金使用管理办法》的议
案
关于公司补选第六届董事会非独立董事的
议案
选举贾少谦先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举于芝涛先生为公司第六届董事会非独
立董事
上述提案 3.00、4.01、4.02 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 5.00 采用累积投票方式选
举，应选举非独立董事 2 名。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述相关提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次
会议和第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。相关
决议及公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表
人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代
表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、股东大会授权委托书原件、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东大会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手
续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 12 月 25 日 17:00 前送达公司证
券部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明
“股东大会”字样）。
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
传真：0592-7616269
邮政编码：361101
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门乾照光电股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350102
（2）投票简称：乾照投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门乾照光电股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电
股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指
示代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东大会
结束时止。
备注
提案 同 反 弃 回
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权 避
目可以投票
非累积投 该列打勾的栏 同 反 弃 回
票提案 目可以投票 意 对 权 避
关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请
授信额度及相应担保事项的议案
关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务
协议》暨关联交易的议案
关于修订《公司章程》、取消监事会暨办理工
商变更登记的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于公司补选第六届董事会非独立董事的议 应选人数（2）
案 人
选举贾少谦先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举于芝涛先生为公司第六届董事会非独立
董事
程的每一审议事项做出投票指示，在“同意”
“弃权”
“反对”或“回避”方框内
填入“√”。
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人（法人股东需加盖印章）：
委托人持股数和持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三：参会股东登记表
厦门乾照光电股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号: 持股数量（股）:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加: 备注:
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