证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-050 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
重 要 提示 ： 本 公 司 及董 事 会 全 体 成员 保 证 信 息 披露 的 内 容 真 实、 准 确 、 完 整，
没 有 虚假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 重 大遗 漏 。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届
二 十 一 次会议 审 议通过 了《 关于 召开 公司 2025 年第三 次临时 股东大会的
议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司董 事 会十一 届 二十一次 会议以 7 票同意 、0 票反对 、0 票弃 权审
议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:20 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 25
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2025 年 12 月 17 日 下午 收市 时在中 国证券登记 结 算有 限责任 公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席
会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附
件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
号楼三楼鹿湖厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
有提案
非累积投票提案
上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 经公司董事会十一届二十一次会
议审议通过，相关内容详见于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《公
司章程（2025 年 12 月）》
《<公司章程>修订对比表》
《股东会议事规则（2025
年 12 月 ）》《<股 东 会议 事 规 则 >修 订 对 比 表 》《 董 事会 议 事 规则 （ 2025 年
《<董事会议事规则>修订对比表》及在《中国证券报》
《证券时报》、
巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——
主 板 上 市公司规 范 运作 》的要求，上 述议案 中议案 1、议案 2、议 案 3 为
特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过；本次股东大会的四项提案均属于影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。
三、会议登记等事项
日（上午 9:00-下午 18:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股
权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传
真 或 信 函 方 式 登 记 （ 传 真 或 信 函 方 式 须 在 2025 年 12 月 24 日 当 日 18:00
前传真或送达至公司董事会办公室）。
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：石婷、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票， 参加网络投票时 涉及
的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月八日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
南投票”。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 25 日下午 15:00。
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投资 者 服务密 码”。 具体的 身份认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
广州岭南集团控股股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年12月25
日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并
代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投
案
非累积投票提案
关于修订《公司章
程》的议案
关于修订《股东会
议事规则》的议案
关于修订《董事会
议事规则》的议案
关于续聘会计师事
务所的议案
委托人名称（签名/盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托人股东账号：
委托人持股数量和类别：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
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授权委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
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