证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-061
广东天元实业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决
定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:10 召开 2025 年第二次临时股东会。
现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样
本详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
特别提示：
（1）议案 2 为特别决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包含
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案具体内容
详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时
公开披露。
三、会议登记等事项
(一）出席现场会议的登记方法
（1）自然人股东出示本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，委托代理人出示本人身份证、授权委托书（附件
续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件
等资料办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东
营业执照复印件等资料办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件
或信函以送达本公司的时间为准（须在 2025 年 12 月 19 日 17：30 前送达或发
送电子邮件至 zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
电子邮件或信函以送达公司的时间为准。
登记请注明“股东会”字样）。
（二）其他事项
联系人：刘江来
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
邮编：523650
电子邮箱：zqb@gdtengen.com（邮件标题请注明“股东会”字样）
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2025 年 12 月 24 日 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书样本
授权委托书
本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司（股票代码：
士）代表本人（本公司）出席 2025 年 12 月 24 日召开的广东天元实业集团股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决
权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体
指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度申请综合授信额度的议
案》
《关于 2026 年度提供担保额度预计的议
案》
委托人信息
委托人签名或盖章(法人单位委托须加盖单位公章)：
委托人身份证号码/统一社会信用代码/其他有效证件号：
委托人持股数：
委托人持有股份类别：
受托人信息：
受托人签名:
受托人身份证号码/其他有效证件号：
委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期： 年 月 日
备注：
“√”做出投票指示。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无
效。投票前请阅读投票规则。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
