证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-057
四川德恩精工科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第四
届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召
开 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集和召开符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日（2025 年 12 月 18 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东
会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会 √应选人数
非独立董事候选人的议案》 （3）人
《关于选举雷永志先生为公司第五届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举雷永强先生为公司第五届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举贺圣国先生为公司第五届董事会非独
立董事的议案》
独立董事候选人的议案》 （3）人
《关于选举沈倩岭女士为公司第五届董事会独立
董事的议案》
《关于选举冯建先生为公司第五届董事会独立董
事的议案》
《关于选举李平先生为公司第五届董事会独立董
事的议案》
《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工
商变更登记的议案》
√作为投票对
（13）
《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议
案》
《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度
＞的议案》
《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度
＞的议案》
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表
决通过。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。本次
股东会将分别选举 3 名非独立董事、3 名独立董事，非独立董事和独立董事的表决分别进
行。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效
持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于 2025 年 12 月 19 日
式进行登记的，请致电公司证券部进行确认。
（4）公司不接受电话登记。
券部）。
（1）联系地址：四川省眉山市青神县兴业路 9 号（四川德恩精工科技股份有限公司
证券部）
（2）联系人：谢龙德
（3）联系电话：028-38858588
（4）传真：028-38858588
（5）邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com
出席现场会议的股东和股东代理人交通、食宿等费用需自理，请于会议开始前 30 分
钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00 ，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00 ，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川德恩精工科技
股份有限公司于 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署
本次股东会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
委托人对本次股东会提案表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司董事会换届选举暨选举
累积投票
提案
议案》
《关于选举雷永志先生为公司第五 累积投票
届董事会非独立董事的议案》 提案
《关于选举雷永强先生为公司第五 累积投票
届董事会非独立董事的议案》 提案
《关于选举贺圣国先生为公司第五 累积投票
届董事会非独立董事的议案》 提案
《关于公司董事会换届选举暨选举
累积投票
提案
案》
《关于选举沈倩岭女士为公司第五 累积投票
届董事会独立董事的议案》 提案
《关于选举冯建先生为公司第五届 累积投票
董事会独立董事的议案》 提案
《关于选举李平先生为公司第五届 累积投票
董事会独立董事的议案》 提案
《关于取消监事会、修订＜公司章 非累积投
程＞并办理工商变更登记的议案》 票提案
《关于修订及制定部分公司治理制 非累积投 作为投票对象的子议案数
度的议案》 票提案 （13）
《关于修订＜股东会议事规则＞的 非累积投
议案》 票提案
《关于修订＜董事会议事规则＞的 非累积投
议案》 票提案
《关于修订＜关联交易管理制度＞ 非累积投
的议案》 票提案
《关于修订＜对外投资管理制度＞ 非累积投
的议案》 票提案
《关于修订＜对外担保管理制度＞ 非累积投
的议案》 票提案
《关于修订＜独立董事制度＞的议 非累积投
案》 票提案
《关于修订＜募集资金管理制度＞ 非累积投
的议案》 票提案
《关于修订＜累积投票制度实施细 非累积投
则＞的议案》 票提案
《关于修订＜股东会网络投票实施 非累积投
细则＞的议案》 票提案
《关于修订＜规范与关联方资金往 非累积投
来的管理制度＞的议案》 票提案
《关于修订＜融资管理制度＞的议 非累积投
案》 票提案
《关于修订＜董事、高级管理人员 非累积投
薪酬管理制度＞的议案》 票提案
《关于修订＜会计师事务所选聘制 非累积投
度＞的议案》 票提案
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打
“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受委托人有权按自己的意思决
定对该事项进行投票表决）。
委托人签名（签章）：____________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：________________股
委托人股东账号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码：_______________
委托日期：______________________
附注：
委托股东姓名/名称及签章：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
四川德恩精工科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ? 是 ? 否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注：本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
函以登记时间内公司证券部收到为准。
函方式送达公司证券部，注明“2025 年第二次临时股东会”字样，并通过电话方式对所发
邮件、信函与本公司进行确认。
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