证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-057
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的
提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）
第八届董事会第四次（临时）会议决议，《关于召开公司 2025 年第
四次临时股东会的通知》已于 2025 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再
次提示如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲
自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参
加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投
提案 票提案
关于放弃山东航天九通车联网有限 非累积投
公司股权优先购买权的议案 票提案
关于续聘公司 2025 年度财务审计 非累积投
机构及内部控制审计机构的议案 票提案
上述议案已经公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第
四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 25 日刊登
于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者
（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票
结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东
可以信函或传真方式登记。
登记时间：
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“航天投票”。
本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 12 月 11 日 15:00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控
股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，
并行使以下表决权。
备注 表决意见
提
案
提案名称 该列打
编
勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购
买权的议案
关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案
委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权
委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2025 年 月 日
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