证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-073
瑞芯微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知和材料于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年
到监事 3 人，会议由监事会主席简欢先生主持。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》是根据最新的《中华人民
共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《关于新
公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定并结合公司实际情况做出
的必要调整，决策程序合法合规，符合监管机构对上市公司的规范要求。公司取
消监事会后，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不存在损害公司
及股东权益的情形。我们同意本次取消监事会并修订《公司章程》的相关安排。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》
《证券日报》
《中国证券报》
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司《利润分配预案》符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，充分考虑了公司目前的财务状况、现金流状况、盈利能力以及
全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法、合规。
我们同意公司《利润分配预案》，并同意公司将《关于<利润分配预案>的议案》
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》
《证券日报》
《中国证券报》
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司利润分配预案公告》（公告编号：2025-076）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予有 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司本次注销股
票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次注销 7,000 份股票
期权的相关安排。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》
《证券日报》
《中国证券报》
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司监事会
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