证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-057
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 12
月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2025
年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实
际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召
开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议情况
经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下：
售条件成就的议案》
监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限
售条件已经成就，监事会对本次解除限售的激励对象情况进行核查后认为，432
名激励对象的解除限售资格合法有效，同意公司为本次激励计划第二个解除限售
期可解除限售的 10.6960 万股限制性股票办理相应的解除限售手续。本次解除限
售安排和审议程序均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《北
京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。因此，监事会同意公司为符合解除限售条件的 432 名激励对象所持 10.6960
万股限制性股票办理解除限售相关手续。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。
持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购
价格、回购原因及回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及
《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，审议程序合法、合规。本
次回购注销不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激
（公告编号：2025-059）。
励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
批机关变更登记的议案》
监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应
废止，并同步修改《公司章程》及各项规章制度中关于监事会、监事的相关内容。
综上，监事会同意《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>并办理
审批机关变更登记的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>
并办理审批机关变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：
监事会认为：本次公积金弥补亏损方案符合《公司法》、财政部《关于公司
法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，将有效提升投资者回报能力和水平，有助于推动公司
符合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可
持续发展。综上，监事会同意《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司监事会
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