证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-053
四川德恩精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2025 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议
通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7
名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披
露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。
公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名雷永志先生、雷永强先生、
贺圣国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
上述董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
案》
公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披
露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。
公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名沈倩岭女士、李平先生、冯
建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）
。
三名独立董事候选人在被提名前，均已取得独立董事资格证书。
上述董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审
核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位，
《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。《四川德恩精工科技股份
有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不
再适用。公司监事会主席及职工代表监事沈义伦先生、监事贺圣国先生、监事李莉女
士在监事会中担任的职务将自动解任。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订
完善。
公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章
程备案等相关事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对经营范围内容进行适
当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消
监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议并以特别决议方式进行表决。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际
经营需要，公司拟修订及制定部分治理制度。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
制度＞的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述子议案第 4.1 至 4.13 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。其中
子议案 4.1、4.2 项尚需提交股东会并以特别决议方式审议。
经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 24 日（星期三），以现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
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