证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-102 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面及电子邮件等方式送
达全体董事，2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。
在 2025 年度审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计
师协会规定的审计收费标准，支付北京澄宇会计师事务所（特殊普通
合伙）财务审计及内部控制审计费合计 430 万元（不含差旅费）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。
（二）《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司信
息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 12 月）》。
（三）《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会聘任王晓辉先生、穆旸先生为公司副总裁，任期自董事会
审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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于高管人员变动的公告》。
（四）《关于公司 2026 年度担保计划的议案》
为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》“第十章
房地产业”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，拟提请由股东会对公司 2026 年度担
保计划作出如下授权：
（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担
保），其中为资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供
的计划担保的新增额度为不超过 2,700,000 万元，为资产负债率不超
过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保的新增额度为不
超过 500,000 万元。
预计新增担保额度情况表
单位：万元
提供 担保方 被担保方最 截至目 担保额度占上 是否
本次新增
担保 被担保方 持股比 近一期资产 前担保 市公司最近一 关联
担保额度
方 例 负债率 余额 期净资产比例 担保
资产负债率超过
公司
股下属公司
及子
资产负债率不超过
公司
股下属公司
合计 - - - 3,200,000 215.42%
亦包含在本次担保授权范围之内：
①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
②上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司
最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
③被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计
总资产的 30%；
⑤上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司
最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。
下条件：
①被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以
上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
②对于非全资子公司，被担保人的各股东按出资比例对其提供同
等担保或反担保等风险控制措施。
担保期限根据届时签订的担保合同为准。
务，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在年
度预计新增担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项
进行审批和管理。
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行
相应的决策程序和信息披露义务。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于
公司 2026 年度担保计划的公告》。
（五）《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》
同意公司及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司及其
下属子公司之间 2026 年度日常关联交易总额为不超过 3 亿元人民币。
本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回
避对本议案的表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独
立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《深交所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提
交公司股东会审议。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司 2026
年度日常关联交易预计公告》。
（六）《关于2026年度新增财务资助的议案》
公司董事会审核后认为：
展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公
司整体发展需求。
售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的
资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持
股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益。项
目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，
能有效控制风险，符合公司利益。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2025年12月9日《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于
（七）《关于召开公司2025年度第六次临时股东会的议案》
决定于2025年12月31日召开公司2025年度第六次临时股东会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于
召开公司 2025 年度第六次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月八日
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