证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-052 号
江苏亨通光电股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事
会第十一次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已
于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知
及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议前公司 3 名董事鲍继聪
先生、尹纪成先生、李自为先生已离任，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会
议的董事 9 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《选举公司第九届
董事会非独立董事》等三项议案，决议如下：
一、审议通过关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案；
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会
选举孙中林、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
逐项表决结果如下：
（一）选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
（二）选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
非独立董事离任暨选举非独立董事及职工代表董事的公告》（公告编号：2025-053
号）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
二、审议通过关于《聘任副总经理兼董事会秘书》的议案；
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任王僚俊先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-054 号）。
三、审议通过关于《聘任合规总监》的议案；
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任顾怡倩女士为公司合规总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电关于聘
任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-054 号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月九日
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