证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-056
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月
年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情
况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒
润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：
售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京
经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意在第二个限售期届满后为符合
条件的 432 名激励对象所持共计 10.6960 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
经纬恒润科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张明轩回避表决。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及《北京经纬恒润科技股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本激励
计划的 23 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象
资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的 17,600 股限制性股票应予以回购注
销；鉴于本激励计划的 3 名激励对象因 2024 年度个人层面绩效考核未达标，其
对应考核当年可解除限售的 480 股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励
对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
机关变更登记的议案》
鉴于公司股份总数将由 119,959,040 股减至 119,940,960 股，公司的注册资本
将由 11,995.9040 万元减至 11,994.0960 万元。同时根据《公司法》《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治
理准则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，
同时相应废止《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》。鉴于上述公
司注册资本的变更及取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修
订。同时，提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相
关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修改<公
司章程>并办理审批机关变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-061）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司拟对相关治理制度进行修订、制定。该议案包括以下 26 项子议案，董事会
进行了逐项审议并表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第 4.01、4.02、4.04、4.06、4.07、4.08、4.11、4.12、4.14、4.15、4.16、
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问
题的通知》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 36,171,495.55 元和资本公
积 217,809,572.33 元，两项合计 253,981,067.88 元用于弥补母公司截至 2024 年
方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积
金。本次公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径（截至 2024 年
配利润由负值弥补至 0 元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于使用公积金弥
补亏损的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
鉴于本次会议的部分议案尚需提交公司股东会进行审议、批准，根据《公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，公司董事会拟于 2025 年 12 月 24 日召集并召开公司 2025 年第一次
临时股东会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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