浙江亚太药业股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则
浙江亚太药业股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为适应浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序,加强决策科
学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《浙江亚太药业股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,
并制定本实施细则。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。
第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任，
负责主持委员会工作，并由董事会选举产生。
第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任，并可在任期届满前由股东会解除其职务。期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
浙江亚太药业股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决
定。
第九条 战略决策委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用
由公司承担。
第四章 议事与表决程序
第十条 战略决策委员会由召集人根据实际需要召开会议，原则上应于会议
召开前三天通知全体委员,有紧急事项时，经全体委员一致同意，可以不受前述
通知时限限制。
第十一条 战略决策委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能履行或者
不履行职务的，由过半数的战略决策委员会成员共同推举一名成员召集和主持。
第十二条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略决策委员会会议可采用现场会议形式，在保证全体参会委员
能够充分沟通并表达意见的前提下，也可采用非现场会议的通讯方式召开。
战略决策委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议案时，该关联委员应
回避，会议由三分之二以上无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无
关联关系的委员过半数通过；因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提
交董事会审议。
第十四条 战略决策委员会委员应当亲自出席战略决策委员会会议, 因故不
能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他
委员代为出席，并向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议召开
前提交给会议主持人。
第十五条 战略决策委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为
浙江亚太药业股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则
出席会议的，视为未出席相关会议。
战略决策委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能履行职责，公司董事
会可以撤销其委员职务。
第十六条 战略决策委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员
列席会议。
第十七条 战略决策委员会如认为必要,可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见,费用由公司支付。
第十八条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议档案由公司保存，保存期限不少于十年。
第二十条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报
公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第五章 附 则
第二十二条 本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的相关规定执行；本细则如与国家法律、行政法规、部门规章或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定执行。
第二十三条 本细则由公司董事会解释，自董事会审议通过之日起生效，修
改亦同。
浙江亚太药业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
