证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-118
西安万德能源化学股份有限公司
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误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日
召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各
专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会换届选举第五
届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。具体情况如下：
序号 董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担
任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）赵红女士为会计专业
人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公
司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
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