证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-095
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东
大会审议，现将具体情况公告如下：
一、修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范
性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟调整内部监督机构设置，
监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟调整董事会结构，在董事
会中设置 1 名职工代表董事。调整后的董事会总人数为 9 名，其中包
含独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。为保证
公司制度与最新法律法规、规范性文件修改的内容和要求一致，公司
拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
做相应修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见
巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
本次章程修订等事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会
审议，并经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
三分之二以上表决通过后方可实施。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次公司章程备
案等相关事宜，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准备
案的内容为准。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
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