证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-090
顺丰控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制
度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范
性文件并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，
《中华人民共和国公司法》
规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废
止，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并同步修订、制定部分治理制度。
具体如下：
一、修订《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结
合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议
事规则》进行修订，主要修订如下：
替；
其中包括1名职工代表董事；
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》及《公司章程及其附件修订对照表》。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大
会授权管理层办理注册资本的工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。
二、修订、制定部分治理制度
为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步
提升公司治理水平，公司结合实际情况，修订、制定部分治理制度，具体情况如
下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用管理制度
是否提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
上述制度已经公司第六届董事会第二十六次会议逐项审议通过，其中第1-8
项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度全文详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月八日
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