证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-007
海安橡胶集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日召开了第
二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现
将有关事项公告如下：
一、相关制度修订情况
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具
体情况如下：
序号 制度名称
注：《股东大会议事规则》修订后将更名为《股东会议事规则》。
以上制度，尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
修订后的各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
海安橡胶集团股份公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
