证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-012
海安橡胶集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日召开了第
二届董事会第十七次会议，审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议
案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为被保险对象，
属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将
有关事项公告如下：
一、基本情况
为进一步完善公司合规与风险管理，促进公司董事、高级管理人员在各自职
责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等的有关规定，公司拟为公司、全体
董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。
二、投保方案
以公司与保险公司协商确定的范围为准）
三、授权事项
为了提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员
办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保
险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项等）。授权
有效期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
四、备查文件
特此公告。
海安橡胶集团股份公司
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