证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-114
西安万德能源化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
同意股数 40,272,907 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 40,272,907 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师
（二）律师姓名：梁德明、张文彬
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格合法有效；召集人的
资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
党土利 董事 离任 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
黄琨 董事 离任 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
郭随英 独立董事 离任 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
王满仓 独立董事 离任 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
马政生 独立董事 离任 2025 年 12 月 4 日 2025 年第二次 审议通过
临时股东会
王育斌 董事 任命 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
汪希领 董事 任命 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
杨青 董事 任命 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
王增涛 独立董事 任命 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
王建坤 独立董事 任命 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
赵红 独立董事 任命 2025 年 12 月 4 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
（一）《西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（西安）事务所关于西安万德能源化学股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》。
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