证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-159
宁波博汇化工科技股份有限公司
关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议
决定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开公司 2025 年第七次临时股东大会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议
案》
《关于修订、废止部分公司治理制度的议 √作为投票对象的
案》 子议案数（14）
《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议
案》
《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议
案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津
贴管理制度〉的议案》
《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公
司资金专项制度〉的议案》
《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议
案》
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡
办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账
户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2025 年 12 月 23 日
（16:00 前）送达或传真至公司董事会办公室。书面信函登记以抵达本公司的时间
为准，信函请注明“2025 年第七次临时股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登
记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人
股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
（1）联系方式
联系人：张雪莲
电话号码：0574-86369063
传真号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2025 年 12 月 24 日交易时间，即 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可
登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）先生/女士代表本人（本公司）出
席宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管
理制度〉的议案》
《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资
金专项制度〉的议案》
重要提示：
意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”
的按废票处理。
委托股东（签章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托股东持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
附件 3
宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会
股东参会登记表
股东名称（全称）
身份证号/统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
公室。不接受电话登记；
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