证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-097
浙江亚太药业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修改《会计师事务所选聘制度》的议
案
关于修改《董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
月 9 日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载
的相关公告。
事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可
通过。
号——主板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应
当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
药业股份有限公司办公楼四楼）
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭
证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 22 日
下午 16：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
联 系 人：徐炜、朱凤
联系电话：0575-84810101
传 真：0575-84810101
地 址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号
邮 编：312366
邮 箱：ytdsh@ytyaoye.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席 2025 年 12
月 24 日（星期三）召开的浙江亚太药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议，并
代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内
容，表决意见如下：
本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：
备注
表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于修改《股东大会议事规则》的议
案
关于修改《独立董事工作制度》的议
案
关于修改《对外投资管理制度》的议
案
关于修改《关联交易决策制度》的议
案
关于修改《对外担保管理制度》的议
案
关于修改《会计师事务所选聘制度》
的议案
关于修改《募集资金管理制度》的议
案
关于修改《董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指
示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码
或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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