证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025046
乔锋智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审
议决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提交的
相关议案。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托
代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午
收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案：提案 2.00、3.00 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
案 3.00 已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
关公告；
持表决权的二分之一以上通过；
董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进
行表决；
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:00 至 11:30,13:30 至 16:00
（二）登记方式：
行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委
托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
定代表人身份证明书、法定代表人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证
明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份
证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
件方式以 2025 年 12 月 22 日 16:00 前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广东省东莞市常平镇园华路 103 号董事会办公室
信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇园华路 103 号董事会办公室（信函上请注明
“股东会”字样）；邮编：523576；电子邮件：ir@jirfine.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室
（三）会议联系人：王璐
联系电话：0769-82328093
电子邮箱：ir@jirfine.com
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六次会议决议。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东会参会登记表》
特此公告。
乔锋智能装备股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于会议累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加乔锋智能装备股份有限公司 2025
年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编 提案名称
码 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数（2）人
非独立董事候选人的议案》 填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数（2）人
独立董事候选人的议案》 填报投给候选人的选举票数
委托人姓名或名称（签章）：______________
委托人持股数：______________
委托人身份证号码（营业执照号码）：______________
委托人股东账号：______________
受托人签名：______________
受托人身份证号码：______________
委托书有效期限：______________
委托日期： 年 月 日
投票说明：
附件三：
乔锋智能装备股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或营业执照注
册号或统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
股东或代理人签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
章原件均有效。
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