证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-044
中电电机股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025
年 12 月 8 日书面传签的方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子通讯方
式通知全体监事。会议由监事会主席周红军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《中电电机关于取消监事
会并修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
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