证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-157
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025
年 12 月 3 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 8 月 19 日，“博汇转债”累计转股数量为
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度
规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》相关内容进行修订：公司不再设监事会或者监事，《监事
会议事规则》相应废止。公司董事会下设审计委员会，成员 3 名，由董事会选举
产生，审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司董事会设
具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》
为保持公司制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》
《证
券法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公
司拟修订、制定、废止部分公司治理制度，具体情况如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
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议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
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理制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
修订后的治理制度详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
本议案中的第 2.01-2.14 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 24 日 15:00 召开 2025 年第七次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（四）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
公司控股股东拟向公司（含全资及控股子公司）提供总额不超过人民币
借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该额度有
效期自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，在总金额范围内可循环使用。公
司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
关联董事金碧华先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案已提前经 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
议》。
特此公告。
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