证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-052
中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四次会议于2025年12月3日发出通知，会议以通讯表决形式进行，
议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年12月8日进行了
表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》
的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于增资入股深汕港口投资公司的关联交易议案
为加快推动物流供应链基础资源建设，完善公司在华南地区的物
流节点布局，更好地助力特种船业务发展，同时充分发挥全资子公司
洋浦中远海运特种运输有限公司（简称“洋浦公司”）的投资平台效能，
拟由洋浦公司以现金 25,847.6 万元对广东盐田港深汕港口投资有限公
司进行增资入股。其中第一期增资 14,709.5 万元，取得其 20%股权；
第二期按持股比例同比例增资 11,138.1 万元。
该议案事前已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议。本次
交易构成关联交易，关联董事钟玉滨先生回避表决。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》
、《上海证券报》及《证券时报》的
《中远海运特种运输股份有限公司关于增资入股深汕港口投资公司的
关联交易公告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，全票通过。
（二）审议通过关于与中远海运集团财务公司签订金融财务服务
协议的关联交易议案
为满足公司生产经营需要及上市规则要求，公司拟与中远海运集
团财务有限责任公司续签金融财务服务协议（2026-2028 年）。
该议案事前已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议。本次
交易构成关联交易，关联董事马向辉先生、李满先生、王威先生回避
表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》
、《上海证券报》及《证券时报》的
《中远海运特种运输股份有限公司关于与中远海运集团财务有限责任
公司签订金融财务服务协议的关联交易公告》
。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
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