证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025040
乔锋智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
月4日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实
到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届
董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名蒋修华先生、杨自稳先生为乔锋智能
装备股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期
自公司2025年第三次临时股东会审议通过后三年。为确保公司董事会的正常运作，
在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会换届选举的公告》。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届
董事会提名委员会审核，董事会同意提名王未识先生、欧屹先生为乔锋智能装备股
份有限公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会非独立董事任期自公司
任董事会董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚
需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议采用累积投票制逐
项表决进行选举。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司决定于2025年12月24日在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会，
审议本次董事会审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》以及第二届董事会第十五次会议通过的《关于公司2025年前三季度利润
分配预案的议案》。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
股东会通知具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十六次会议决议；
（二）第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
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